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北京富吉瑞光電科技有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2024-032
北京富吉瑞光電科技有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月17日
（2）股東大會地點：北京市順義區(qū)機場工業(yè)園區(qū) B 區(qū)融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長黃富源先生主持。會議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會的召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和會議的投票程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李宜斌先生出席了會議；其他高級管理人員出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年獨立董事報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：《關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于公司2024年董事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：“關(guān)于修改的問題〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：“關(guān)于修改的問題〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《2024年會計師事務(wù)所續(xù)聘議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、 本次股東大會審議的議案9屬于特別決議，已獲得參加本次股東大會的股東或股東代表持有的表決權(quán)的三分之二以上批準。
2、 股東大會審議的議案 6、議案 7、議案 14對中小投資者單獨計票。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京盈科律師事務(wù)所
律師：黃玉雙，賈迎雪
2、律師見證結(jié)論：
北京盈科律師事務(wù)所律師認為，股東大會的召開和召開符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光電科技有限公司董事會
2024年5月18日
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