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江蘇天奈科技有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688116 證券簡稱：天奈科技 公告編號(hào)：2024-038
江蘇天奈科技有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月17日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):江蘇天奈科技有限公司一樓會(huì)議室，江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)青龍山路113號(hào)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，公司董事長鄭濤作為會(huì)議主持人，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開、召開和表決符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合通訊出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人；
3、蔡永略董事會(huì)秘書出席會(huì)議；副總經(jīng)理葉亞文、岳幫賢出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2024年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：變更注冊(cè)資本和修改注冊(cè)資本〈江蘇天奈科技有限公司章程＞的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《2024年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂江蘇天奈科技有限公司獨(dú)立董事工作制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、上述提案10屬于特別提案，已獲得除關(guān)聯(lián)股東以外的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2、以上議案7、8、9、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、不涉及相關(guān)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：劉濤、馬振輝
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇天奈科技有限公司董事會(huì)
2024年5月18日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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