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江蘇豐山集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603810 簡稱證券:豐山集團(tuán) 公告編號：2024-038
轉(zhuǎn)債代碼：113649 轉(zhuǎn)債簡稱：豐山轉(zhuǎn)債
江蘇豐山集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月20日
（2）股東大會地點(diǎn)：江蘇省鹽城市大豐區(qū)西康南路1號豐山集團(tuán)11樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由尹鳳山董事長主持，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人，其中獨(dú)立董事周獻(xiàn)慧女士、王玉春先生、喬法杰先生以通訊方式出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書趙青先生出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2023年年度報告全文及摘要
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2023年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年薪酬的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2024年提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司2024年向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：公司2024年金融衍生品交易業(yè)務(wù)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：關(guān)于2024年公司在非關(guān)聯(lián)方機(jī)構(gòu)使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于2024年在關(guān)聯(lián)銀行開展金融業(yè)務(wù)額度預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：2024年公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：變更注冊資本、修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱:關(guān)于未來三年(2024年) 年-2026年)股東股息回報計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計(jì)投票議案表決
17、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的議案有效通過，其中議案9、15是出席會議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過的特別決議和議案；出席會議的股東或股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過其他普通決議和議案；
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案6-17；
3、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案13、議案14；
3、提案17屬于累積投票制提案，獨(dú)立董事候選人當(dāng)選。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京漢坤律師事務(wù)所上海分公司
律師：杜凱，陳林君
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇豐山集團(tuán)有限公司董事會
2024年5月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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