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2023年無(wú)錫派克新材料科技有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605123 證券簡(jiǎn)稱：派克新材料 公告編號(hào)：2024-015
2023年無(wú)錫派克新材料科技有限公司股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)由玉峰主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行和表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人為上市公司獨(dú)立董事；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于2024年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《2024年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《2024年銀行綜合授信額度申請(qǐng)議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年年報(bào)及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定中期分紅計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、提案名稱：關(guān)于公司董事2024年薪酬的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2024年薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于延長(zhǎng)公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)有效期的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：《公司前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
出席股東大會(huì)的股東和股東授權(quán)代表持有的表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)所有議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：陸夢(mèng)琴、曾一欣
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，貴公司股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的資格和召集人的資格合法有效；本次會(huì)議的提案和表決程序合法有效。股東大會(huì)形成的決議合法有效。
特此公告。
無(wú)錫派克新材料科技有限公司董事會(huì)
2024年5月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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