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江蘇金世緣酒業(yè)有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603369 證券簡稱：今世緣 公告編號：2024-14
江蘇金世緣酒業(yè)有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年5月20日
(2)股東大會地點(diǎn):江蘇省淮安市漣水縣高溝鎮(zhèn)今世緣大道1號江蘇今世緣酒業(yè)有限公司一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定；會議由公司董事長顧祥悅先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席10人，全部出席；其中獨(dú)立董事4人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；
3、董事會秘書王衛(wèi)東先生出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:審議公司2023年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于修改公司章程及附件條款的議案名稱
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于制定獨(dú)立董事專項會議工作制度的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：制定會計師事務(wù)所選聘制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：授權(quán)以閑置自有資金購買保本金融產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：關(guān)于聘用公司2024年審計業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：第五屆董事會非獨(dú)立董事的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的議案6為特別決議，出席股東大會的股東（包括委托他人出席的股東）三分之二以上通過；其他為普通決議，出席股東大會的股東（包括委托他人出席的股東）一半以上通過，出席會議的股東對表決結(jié)果無異議。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（南京）律師事務(wù)所
律師：朱驍、許倩
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則、公司章程、議事規(guī)則的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
江蘇金世緣酒業(yè)有限公司董事會
2024年5月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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