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廣東緯德信息科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688171 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:緯德信息 公告編號(hào)：2024-020
廣東緯德信息科技有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月20日
(2)股東大會(huì)地點(diǎn):C1棟401房公司會(huì)議室，廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號(hào)創(chuàng)新大廈
(三)出席會(huì)議的普通股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)尹健先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)鐘建民先生出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《廣東緯德信息科技有限公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：《廣東緯德信息科技有限公司2023年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《廣東緯德信息科技有限公司2023年利潤(rùn)分配方案》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《廣東緯德信息科技有限公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2024年廣東緯德信息科技有限公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：修訂公司部分治理制度的議案
7.01議案名稱(chēng)：獨(dú)立董事工作制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7.02議案名稱(chēng)：董事會(huì)議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《廣東緯德信息科技有限公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：關(guān)于廣東緯德信息科技有限公司2024年監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案6屬于特別決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上表決。
2、股東大會(huì)議案3、5、8、9對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳錦屏、龍建勝
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
威德信息股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣東偉德信息技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年5月21日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
(三)本所要求的其他文件。
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