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成都立航科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603261 簡(jiǎn)稱證券:立航科技 公告編號(hào)：2024-022
成都立航科技有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)廣福路8號(hào)青羊工業(yè)總部C區(qū)10棟9層會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)劉隨陽先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行和表決。股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書萬林軍女士出席會(huì)議，公司總經(jīng)理朱建新先生、副總經(jīng)理王邦明先生出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2023年度報(bào)告全文及摘要》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2024年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于確定公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂部分〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于制定未來三年股息回報(bào)計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
第八項(xiàng)議案為特別決議議案，出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，議案5、6、9中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，其他議案為普通決議，出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的1/2通過。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，法案7涉及關(guān)聯(lián)股東劉隨陽、成都瑞聯(lián)嘉信企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。會(huì)議還聽取了獨(dú)立董事2023年度報(bào)告。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所
律師：徐志遠(yuǎn)、劉林、舒明杰
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人的資格以及股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 成都立航科技有限公司2023年年度股東大會(huì)決議；
2、 泰和泰律師事務(wù)所關(guān)于成都立航科技有限公司召開2023年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
成都立航科技有限公司董事會(huì)
2024年5月21日
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