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福建福日電子有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600203 證券簡(jiǎn)稱：福日電子 公告編號(hào)：2024-028
福建福日電子有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月20日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):正祥商務(wù)中心2號(hào)樓13層會(huì)議室，福州市鼓樓區(qū)五一北路153號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，由公司董事長(zhǎng)楊濤先生主持，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事(非獨(dú)立董事)洪瀟祺先生因其他工作安排未能出席股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事林偉杰先生、林潤(rùn)欣女士因其他工作安排未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書吳志飛先生出席了會(huì)議，公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳福貴先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2023年母公司凈利潤(rùn)為-40、723、742.91元，年初未分配利潤(rùn)(調(diào)整后)為236、452、019.06元，期末未分配利潤(rùn)為195、728、276.15元。2023年合并報(bào)表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-286、316、791.58元，期初未分配利潤(rùn)(調(diào)整后)為-559、550、617.46元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤(rùn)為-845、867、409.04元。
基于公司2023年整體業(yè)績(jī)虧損，綜合考慮公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和中長(zhǎng)期整體戰(zhàn)略，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司2023年不分紅發(fā)股，也不將資本公積金轉(zhuǎn)為股本。
6、議案名稱:2023年支付公司董事(非獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員薪酬議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于支付公司2023年監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于制定〈福建福日電子股份有限公司股東分紅回報(bào)計(jì)劃(2024-2026年)〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂〈福建福日電子有限公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)的所有議案都得到了有效通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，股東大會(huì)投票程序合法，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
福建福日電子有限公司董事會(huì)
2024年5月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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