證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2024-053

2023年廣東英聯(lián)包裝有限公司股東大會(huì)決議公告

公司及全體董事會(huì)成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)無(wú)否決議案。

2、股東大會(huì)不會(huì)涉及以往股東大會(huì)決議的變更。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間

(1)2024年5月21日(星期二)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年5月21日(星期二)上午9日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年5月21日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-2024年5月21日下午15日:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn):廣東英聯(lián)包裝有限公司辦公樓會(huì)議室，廣東省汕頭市濠江區(qū)南山灣工業(yè)園區(qū)南強(qiáng)路6號(hào)。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議主持人：翁偉武董事長(zhǎng)

5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合：

股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的股東和股東代表共14人，代表292、578、814股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的69.939%(計(jì)算相關(guān)比例時(shí)，本公告所述公司總股份以418、328、736股為依據(jù)，下同)。其中:

(1)參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東和股東代表8人，代表284、034、714股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的67.8975%。

(2)網(wǎng)上投票的6名股東代表8.544、100股股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.0424%。

(3)參加股東大會(huì)表決的中小投資者(上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東除外)共6人，代表股份總數(shù)8.544、100股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.0424%。

2、公司董事、監(jiān)事出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京國(guó)豐律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。

二、二。審議和表決案件

根據(jù)議程，股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，對(duì)以下議案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：

1、《廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年年度報(bào)告及摘要》審議通過(guò)

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.000股。％。

2、《廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告》經(jīng)審議通過(guò)

總表決：

同意持有292,578,514股，占所有出席會(huì)議的股東的99.9999。％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

3、《廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議通過(guò)

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

4、2023年廣東英聯(lián)包裝有限公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告審議通過(guò)

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

5、2024年廣東英聯(lián)包裝有限公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告審議通過(guò)

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

6、審議通過(guò)了《廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年募集資金儲(chǔ)存及實(shí)際使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

同意8,543,800股，占出席會(huì)議的中小股東的99.9965股份。％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

8、《關(guān)于公司及子公司2024年向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資額度的議案》已經(jīng)審議通過(guò)。

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東及其配偶為公司及其子公司申請(qǐng)信貸融資提供擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決：

同意8、831、800股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9966％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0034股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東翁偉武先生、翁偉偉先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保和財(cái)務(wù)資助金額的議案》

總表決：

同意8、831、800股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9966％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0034股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東翁偉武先生、翁偉偉先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

本議案是一項(xiàng)特別決議，經(jīng)出席股東大會(huì)三分之二以上同意，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于2024年使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因?yàn)闆](méi)有投票)，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股。％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占中小股東出席會(huì)議所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)未投票)0股)，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉及其附件的議案

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占所有出席會(huì)議的股東所持股份的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

本議案是一項(xiàng)特別決議，經(jīng)出席股東大會(huì)三分之二以上同意，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的修訂》〈獨(dú)立董事工作規(guī)則〉的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占中小股東出席會(huì)議所持股份的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

15、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的》〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

16、審議通過(guò)了《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資的議案》

總表決：

同意292、578、514股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.999％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.001％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有8、543、800股99.965％；反對(duì)300股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0035％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

股東大會(huì)由北京國(guó)豐律師事務(wù)所溫定雄律師和曲藝律師見(jiàn)證，并發(fā)表法律意見(jiàn)，認(rèn)為：貴公司召開(kāi)會(huì)議、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、召集人和會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

具體內(nèi)容見(jiàn)同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）2023年北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝有限公司年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

四、備查文件

1、2023年廣東英聯(lián)包裝有限公司股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

廣東英聯(lián)包裝有限公司

董事會(huì)

二〇二四年五月二十一日