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江西洪都航空工業(yè)有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號(hào)：2024-017
江西洪都航空工業(yè)有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南昌航空城會(huì)議中心（江西省南昌高新區(qū)航空城大道洪都集團(tuán)南門）
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。股東大會(huì)由公司董事饒國輝先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，王衛(wèi)華先生、林東先生、劉卓先生、曹春先生、康穎蕾女士因公出席股東大會(huì)；
2、本公司有3名監(jiān)事，1人出席，庾學(xué)群先生和徐濱先生因公未能出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2023年利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會(huì)議均為普通決議議案；
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6；
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：富豪、王淼
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召開和召開程序符合出席會(huì)議人員的資格和表決程序
有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)有限公司董事會(huì)
2024年5月22日
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