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2023年引力傳媒股份有限公司股東大會決議公告
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證券代碼：603598 簡稱證券:引力傳媒 公告編號：2024-013
引力傳媒有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月21日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區(qū)建國路甲 92 號世茂大廈 B 座 12 層-視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
公司董事會是股東大會的召集人。會議由董事長羅燕吉先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在職董事7人，出席6人，獨立董事沈陽因工作原因請假。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書穆雅斌女士出席了會議；潘欣欣總裁、顧斌副總裁、賈延光副總裁、財務(wù)總監(jiān)王曉穎女士出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年獨立董事報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司預(yù)計2024年申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司與全資子公司、全資孫公司申請綜合信用擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：關(guān)于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的提案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2023年薪及2024年薪酬計劃的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次股東大會審議的議案8為特別決議，已獲得出席會議股東和股東委托代理人有效表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
律師：董陽光，顏舒
2、律師見證結(jié)論：
北京金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
2、 經(jīng)律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒有限公司董事會
2024年5月21日
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