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星光農(nóng)機(jī)有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603789 證券簡(jiǎn)稱：星光農(nóng)機(jī) 公告編號(hào)：2024-019
星光農(nóng)機(jī)有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月21日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江省湖州市、阜鎮(zhèn)星光街1699號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)何德軍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)和決策程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書王黎明先生出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：2024年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：確認(rèn)公司董事薪酬計(jì)劃的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
8.01、與星光農(nóng)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)股東錢菊花回避表決。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.02、議案名稱：與申龍電梯的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)股東未出席股東大會(huì)。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱:預(yù)計(jì)2024年對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
1、選舉董事的議案
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2、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次會(huì)議審議的所有議案均已獲批準(zhǔn)。股東大會(huì)特別決議已經(jīng)出席股東大會(huì)的三分之二以上股東所持表決權(quán)通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東已經(jīng)回避表決涉及關(guān)聯(lián)股東需要回避表決的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海通力律師事務(wù)所
律師：余澤之、李瓊
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會(huì)召開(kāi)、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程、會(huì)議人員資格、股東大會(huì)召集人資格合法有效，股東大會(huì)投票程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，股東大會(huì)投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
星光農(nóng)機(jī)有限公司
董事會(huì)
2024年5月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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