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永安期貨有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600927 證券簡稱：永安期貨 公告編號(hào)：2024-017
永安期貨有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月21日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):華豐國際商務(wù)大廈2樓會(huì)議室，浙江省杭州市新業(yè)路200號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，葛國棟先生主持。
結(jié)合投票方式。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會(huì)秘書黃正榮先生、董事候選人朱杭先生、監(jiān)事候選人胡振珍女士出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員馬志偉先生、楊敏女士、呂仙英女士出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：關(guān)于2023年利潤分配的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2023年關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)專項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：預(yù)計(jì)擔(dān)保金額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:關(guān)于未來三年(2024-2026年)股東股息回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂永安期貨有限公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《永安期貨有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂永安期貨有限公司獨(dú)立董事工作制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于審議永安期貨有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選拔制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)共審議16項(xiàng)議案，議案9項(xiàng)、該議案11是一項(xiàng)特別決議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）通過了表決權(quán)；涉及相關(guān)股東回避表決的議案為議案6、議案7，財(cái)通證券有限公司、浙江金融控股有限公司、浙江工業(yè)基金有限公司、浙江東方金融控股集團(tuán)有限公司、浙江交通投資集團(tuán)有限公司出席股東大會(huì)，已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：劉斌、俞曉瑜
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決方式、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
永安期貨有限公司
董事會(huì)
2024年5月21日
● 在線公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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