證券代碼：000923 證券簡稱：河鋼資源 公告編號：2024-17

河鋼資源有限公司

2023年股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案；

2、股東大會不涉及變更前股東大會通過的決議；

1.會議的召開和出席

1、2023年股東大會通知河鋼資源有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月27日以公告形式發(fā)布。

2、會議召開方式:會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

3、會議時(shí)間：

2024年5月22日下午2024年現(xiàn)場會議時(shí)間:30起；

2024年5月22日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；

2024年5月22日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15－下午3:00。

4、會議地點(diǎn)：河北省石家莊市體育南街385號1809會議室。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：公司董事長王耀斌先生。

7、股東出席情況

股東出席的總體情況:18名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表239、657、553股，占上市公司總股份的36.7162。％。其中：1名股東通過現(xiàn)場投票代表87200股，占上市公司總股份的0.0134％。17名股東通過網(wǎng)上投票，代表239、570、353股，占上市公司總股份的36.7029％。

中小股東出席的總體情況:17名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表13、877、254股，占上市公司總股份的2.1260％。其中：現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表87200股，占上市公司總股份的0.0134％。16名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表13、790、054股，占上市公司總股份的2.1127％。

8、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員出席了會議。

會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議表決情況

通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合，出席股東大會的股東和股東授權(quán)委托代表形成以下決議：

1、審議通過《2023年董事會工作報(bào)告》

總投票情況：

同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。

2、《2023年監(jiān)事會工作報(bào)告》審議通過

總表決：

同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；反對27,700股，占中小股東出席會議所持股份的0.1996％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。

3、《2023年年度報(bào)告全文及摘要》審議通過

總投票情況：

同意239、586、353股，占出席會議所有股東持有的99.9703股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。

中小股東總表決：

同意持有13,806,054股，占中小股東出席會議的99.4869股份％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。

4、審議通過《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總投票情況：

同意239,586,353股，占所有出席會議的股東的99.9703股份。％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.0182％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有13、806、054股99.4869股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權(quán)43500股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東所持股份0.3135％。

5、2023年度利潤分配方案審議通過

總表決：

同意239、629、853股，占出席會議所有股東持有的99.984股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)0股(其中，默認(rèn)棄權(quán)0股是因?yàn)闆]有投票)，占出席會議所有股東持有的0.0萬股。％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有13、849、554股99.804股％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

6、審議通過了《關(guān)于2024年向銀行和其他金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

總表決：

同意239、629、853股，占出席會議所有股東持有的99.984股份％；反對27700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

同意持有13,849,554股，占中小股東出席會議的99.8004股份％；出席會議的中小股東所持股份0.1996反對27700股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

三、律師出具的法律意見

股東大會由北京金城同達(dá)律師事務(wù)所熊孟飛、高和義律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見，認(rèn)為股東大會召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、召集人資格、參與者資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年股東大會決議；

2、北京金成同達(dá)律師事務(wù)所法律意見書。

特此公告

河鋼資源有限公司

董事會

二〇二四年五月二十三日