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湖南郴電國(guó)際發(fā)展有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600969 簡(jiǎn)稱:郴電國(guó)際 公告編號(hào)：2024-021
2023年湖南郴電國(guó)際發(fā)展有限公司股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月22日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：湖南郴州青年大道萬國(guó)大廈十三樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)為股東大會(huì)召集人，董事長(zhǎng)范培順先生委托副董事長(zhǎng)雷云明先生出差主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人(董事長(zhǎng)范培順先生因公出差委托雷運(yùn)明先生出席會(huì)議)；
2、公司監(jiān)事7人，出席6人，雷蕾女士因工作原因未出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書吳榮先生出席會(huì)議，高級(jí)管理人員出席會(huì)議；
4、公司董事候選人李錦先生出席會(huì)議，監(jiān)事候選人呂英翔先生出席會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2023年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2024年度預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2023年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2024年向銀行申請(qǐng)綜合授信融資額度議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于變更2024年財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事補(bǔ)選議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事補(bǔ)選議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱:《獨(dú)立董事報(bào)告(葛玉輝)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱:《獨(dú)立董事報(bào)告(陳共榮)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱:《獨(dú)立董事報(bào)告(周浪波)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱:《獨(dú)立董事報(bào)告(陳景善)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、提案名稱：《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、汝城縣水電有限公司(持有公司29153971股，占公司股本總額的7.88%)的關(guān)聯(lián)股東回避了上述第15項(xiàng)議案的表決。
2、上述議案已獲出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上批準(zhǔn)，其中第五項(xiàng)《公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》的議案已獲出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)的三分之一以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南天地人律師事務(wù)所
律師：周學(xué)泉、羅曉露
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。召集人和出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南郴電國(guó)際發(fā)展有限公司董事會(huì)
2024年5月23日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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