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遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600303 證券簡(jiǎn)稱：ST曙光 公告號(hào)：臨2024-031
遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月22日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：鴨綠江街，遼寧省丹東市振興區(qū) 889 丹東黃海汽車有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名投票方式，結(jié)合網(wǎng)上投票方式舉行。會(huì)議的召集、召開和投票方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)賈木云主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過視頻出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書臧志斌出席會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年利潤(rùn)分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司及其子公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、提案名稱：湖北曙光汽車產(chǎn)業(yè)園橋南總部基地項(xiàng)目及相關(guān)交易投資建設(shè)提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、上述議案均為已出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的普通議案 股份總數(shù)超過一半通過；
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的全部議案；
3、會(huì)議還聽取了2023年獨(dú)立董事報(bào)告。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉潤(rùn)律師事務(wù)所
律師：周靜、李林
2、律師見證結(jié)論意見：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
遼寧曙光汽車集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年5月23日
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