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魯西化工集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2024-042
魯西化工集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、股東大會議案全部審議通過。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、2024年5月23日14日召開時間:00
網(wǎng)上投票時間：
2024年5月23日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2024年5月23日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:15至2024年5月23日15:00期間的任何時間。
2、地點：公司會議室：
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人:董事長王力剛先生:
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
參加股東大會的股東和股東授權(quán)代表人數(shù)為353人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1、011、893、174股，占公司總股份1、916、476、161股的52.80%。
持有5%以下中小投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為79、105、257股，占公司總股份的4.13%。
1、共有20名股東和股東代表出席了股東大會現(xiàn)場會議，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為933、439和702 股份占公司總股份的48.71%。
2、共有333名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為78、453、472股，占公司總股份的4.0936%。
董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席了會議。
三、提案審議和表決
股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式通過了以下提案：
(一)總投票結(jié)果
■
上述議案5、10屬于相關(guān)交易議案。審議上述議案時，相關(guān)股東中化投資發(fā)展有限公司、魯西集團(tuán)有限公司回避表決，中化投資發(fā)展有限公司、魯西集團(tuán)有限公司為公司股東，相關(guān)股東(張金林、王富興)回避表決，932、042、657股不計入該議案有效表決權(quán)總數(shù)。公司監(jiān)事李書海、劉玉才、金同營在審議議案4時回避表決，其總股份2100股不計入本案有效表決權(quán)股份總數(shù)。
投票結(jié)果：議案1-12均投票通過。
（2）出席本次會議的公司中小股東的表決
■■
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：山東同心達(dá)律師事務(wù)所
2、律師姓名：邢建樞 田哲
3、結(jié)論意見：公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定。出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
2、法律意見書；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
魯西化工集團(tuán)有限公司
董事會
二〇二四年五月二十三日
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