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2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603609 證券簡(jiǎn)稱：禾豐股份 公告編號(hào)：2024-046
債券代碼：113647 債券簡(jiǎn)稱：禾豐轉(zhuǎn)債
和豐食品有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月23日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)惠山街169號(hào)和豐綜合辦公樓7樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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注：有權(quán)出席股東大會(huì)并投票的股份總數(shù)為898股、477股、182股（20股、956股、579股不享有股東大會(huì)表決權(quán)）。
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
由于董事長(zhǎng)金衛(wèi)東先生因公開外出不能主持股東大會(huì)，一半以上的董事選舉董事邱嘉輝先生主持會(huì)議。股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通過(guò)視頻出席會(huì)議；金衛(wèi)東先生因公開外出未能出席會(huì)議，Jacobus Johannes de Heus先生因未能出國(guó)出席；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席2人，部分監(jiān)事通過(guò)視頻出席會(huì)議；Marcus Leonardus van der Kwaak先生因未能出國(guó)出席；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于〈公司2024年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于〈2024年公司員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2024年員工持股計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于增加2024年擔(dān)保預(yù)期金額和被擔(dān)保對(duì)象的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
議案1、2、三是涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，本次員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象和有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東已經(jīng)回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所
律師：趙銀偉、周童
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
和豐食品有限公司
董事會(huì)
2024年5月24日
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