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常州朗博密封科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603655 證券簡(jiǎn)稱：朗博科技 公告編號(hào)：2024-032
常州朗博密封科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年5月23日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曙光先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事嚴(yán)寧榮以視頻形式出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書張國(guó)忠先生出席了會(huì)議；高管吳興才和潘建華出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《〈2023年年度報(bào)告〉全文及摘要議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2023年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《董事會(huì)2024年薪酬計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于高級(jí)管理人員2024年薪酬計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：《關(guān)于2024年監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬計(jì)劃的提案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于2023年獨(dú)立董事報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次會(huì)議的議案均為普通決議，經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師:倪俊姬、陳曉春:
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，常州朗博密封科技有限公司2023年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
常州朗博密封科技有限公司董事會(huì)
2024年5月24日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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