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華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002004 證券簡(jiǎn)稱：華邦健康 公告編號(hào)：2024021
華邦生命健康有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
2024年4月27日，華邦生命健康有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)披露了《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2024018)。2024年5月23日下午14日，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：00在公司會(huì)議室舉行，共有36名股東和股東的委托代理人代表，代表公司517、940、763股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的26.2061%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東共有17名代表，代表公司股份491、550、839股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的24.8709%；19名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表公司股份26、389、924股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的1.3352%。會(huì)議的通知和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張松山先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和視頻出席或出席會(huì)議，北京時(shí)代九河律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證會(huì)議。股東大會(huì)按照會(huì)議議程表決。
二、二。法案審議表決
本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)通過(guò)以下決議：
(一)審議通過(guò)《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》
投票結(jié)果：同意516、615、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.741%；反對(duì)1、101、900股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.2127%；棄權(quán)223,500股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.0432%。
(二)審議通過(guò)《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
投票結(jié)果：同意516、615、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.741%；反對(duì)1、101、900股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.2127%；棄權(quán)223500股，占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0432%。
(三)審議通過(guò)《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
投票結(jié)果：同意516、615、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.741%；反對(duì)1、101、900股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.2127%；棄權(quán)223500股，占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0432%。
(四)審議通過(guò)《2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
投票結(jié)果：同意517、007、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.8198%；反對(duì)933400股，占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.1802%；棄權(quán)0股占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
其中，中小投資者表決為：同意27、133、976股，占參加股東大會(huì)中小投資者持有有效表決股份總數(shù)的96.6744%；反對(duì)933400股，占參加本次股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決股份總數(shù)的3.3256%；棄權(quán)0股占參加股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決股份總數(shù)的0.000%。
(五)審議通過(guò)《〈2023年年度報(bào)告〉及其摘要》
投票結(jié)果：同意516、615、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.741%；反對(duì)1、101、900股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.2127%；棄權(quán)223500股，占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0432%。
(六)審議通過(guò)《關(guān)于2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》。
投票結(jié)果：同意516、615、363股，占參加會(huì)議總投票權(quán)的99.741%；反對(duì)1、101、900股，占參加會(huì)議表決權(quán)總數(shù)的0.2127%；棄權(quán)223500股，占參加會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.0432%。
其中，中小投資者的投票情況為：同意26,741,976股，占參加股東大會(huì)的中小投資者總數(shù)的95.2778%；反對(duì)1、101、900股，占參加股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決股份總數(shù)的3.9259%；棄權(quán)223,500股，股東大會(huì)中小投資者持有的有效表決股份占0.7963%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京時(shí)代九和律師事務(wù)所現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。根據(jù)《法律意見(jiàn)書(shū)》，本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人和出席股東大會(huì)的人員合法有效；股東大會(huì)的投票方式和程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會(huì)記錄；
2、華邦生命健康有限公司2023年年度股東大會(huì)決議；
3、九和律師事務(wù)所在北京時(shí)代出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
華邦生命健康有限公司
董 事 會(huì)
2024年5月24日
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