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浙江永和制冷有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：605020 證券簡稱：永和股份 公告編號：2024-038
債券代碼：111007 債券代碼：永和轉(zhuǎn)債
浙江永和制冷有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月23日
（2）股東大會地點：浙江永和制冷有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開。由于公司董事長童建國先生無法通過溝通主持會議，會議由董事趙景平先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事童嘉成先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：《關(guān)于公司2023年年度報告及摘要的提案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2023年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱:《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)2024年審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司及其子公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合信用額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2024年公司合并報表范圍內(nèi)擔保額度預計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于2024年公司董事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于2024年公司監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于延長公司2023年向特定對象發(fā)行a股股東大會決議有效期的議案》
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理向特定對象發(fā)行a股相關(guān)事項有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會審議的所有議案均已獲批準。其中：
1、股東大會議案7-8、提案11-13屬于特別提案，已獲得出席股東大會的股東和股東代理人持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準。
2、本次股東大會對中小投資者單獨計票表決提案5-9、議案12-13。
3、本次股東大會涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案9-10、議案12-13。
回避表決的相關(guān)股東名稱：股東為公司董事及其相關(guān)股東，10回避表決；相關(guān)股東童建國、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、童利民、童嘉成、童樂對議案12、13回避表決。
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球律師事務(wù)所上海分公司
律師：項瑾、胡海洋
2、律師見證結(jié)論：
北京全球律師事務(wù)所上海分公司律師認為，股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會召集人的資格和出席會議的人員的資格合法有效；浙江永和制冷有限公司2023年年度股東大會通知中列出了提交股東大會審議的提案，沒有新的或臨時的建議；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江永和制冷有限公司董事會
2024年5月24日
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