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2023年聯(lián)美量子股份有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600167 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)美控股 公告編號(hào)：2024-019
2023年聯(lián)美量子股份有限公司股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月24日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市渾南新區(qū)遠(yuǎn)航中路1號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
公司董事長(zhǎng)蘇強(qiáng)強(qiáng)先生主持股東大會(huì)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王舟波、任文昌因工作原因未能出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)劉思生先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)周澤明先生出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、提案名稱：公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、提案名稱：公司2023年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、 聽(tīng)取聯(lián)美量子股份有限公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：李哲、王冰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、會(huì)議提案、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
聯(lián)美量子股份有限公司董事會(huì)
2024年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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