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北京銀行股份有限公司關于征集監(jiān)事候選人的公告
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證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2024-023
北京銀行股份有限公司關于征集監(jiān)事候選人的公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
北京銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會部分監(jiān)事任期屆滿。為確保監(jiān)事會的順利運行，本行擬選舉一名外部監(jiān)事。根據(jù)《公司法》、《北京銀行股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《北京銀行股份有限公司監(jiān)事提名選舉辦法》的有關規(guī)定，本行監(jiān)事會將監(jiān)事選舉工作原則、監(jiān)事候選人提名程序、監(jiān)事候選人提名時間及提案內容公告如下：
一、工作原則
1、合法合規(guī)原則。本次監(jiān)事選舉將嚴格按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》、《上市公司治理準則》、《商業(yè)銀行監(jiān)事會工作指南》等有關法律法規(guī)和《公司章程》確定的監(jiān)事資格和監(jiān)事選舉程序進行。
2、完善治理原則。本次監(jiān)事選舉的原則是確保監(jiān)事會結構穩(wěn)定，保持監(jiān)事會監(jiān)督工作的長期和可持續(xù)性，提高公司治理水平。
3、協(xié)商溝通原則。本次監(jiān)事選舉將堅持充分協(xié)商、有效溝通的原則。
二、外部監(jiān)事候選人提名程序
1、根據(jù)有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，持有本行1%以上股份的股東有權提名外部監(jiān)事候選人，已提名股東監(jiān)事的股東及其關聯(lián)人不得同時提名外部監(jiān)事。
2、外部監(jiān)事的提名人應當在提名前獲得被提名人的同意，充分了解被提名人的情況，并負責向本行監(jiān)事會提供被提名候選人的簡歷和其他書面材料。被提名的候選人還應當向本行作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的信息真實、完整，并確保當選后有效履行監(jiān)事的義務。
3、原則上，外部監(jiān)事候選人是由股東提名產(chǎn)生的。當股東提名外部監(jiān)事候選人人數(shù)少于擬選人數(shù)時，監(jiān)事會可以提名補充。
三、監(jiān)事候選人的提名時間及提案內容
1、在提案中登記的符合條件的股東有權在下列期限內申請監(jiān)事候選人。
2、2024年5月24日至5月27日，提名截止日期為2024年5月27日17日:00。
3、郵寄地址：
北京市西城區(qū)金融街C17號北京銀行大廈監(jiān)事會辦公室郵編100033；聯(lián)系人:李先生；聯(lián)系電話:010-6622372；傳真：010-66223833。
4、提名文件僅限于個人送達或郵寄。如果采用個人送達，必須在2024年5月27日17日進行:00前將提名材料原件送達本行指定聯(lián)系人處方有效。如果郵寄，提名材料原件必須在2024年5月27日17日:在00之前將處方郵寄給本行指定的聯(lián)系人是有效的(以指定的聯(lián)系人收到時間為準)。
5、提案內容包括：
(1)監(jiān)事候選人提名函(原件及格式見附件1)；
(2)監(jiān)事候選人提名身份證明復印件(原件備查)；
(3)監(jiān)事候選人提名的學歷和學位證書復印件(原件備查)；
(4)監(jiān)事候選人提名的承諾和聲明(原件和格式見附件2)；
(5)其他能夠證明符合本公告規(guī)定條件的文件。
6、提名股東還應提供以下文件：
(一)個人股東需提供身份證明復印件(原件備查)；
(2)如果是法人股東，需要提供營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章(原件備查)；
(3)股票賬戶卡復印件(原件備查)。
附件1：北京銀行監(jiān)事候選人提名函
附件2：北京銀行監(jiān)事候選人的承諾和聲明
特此公告。
北京銀行有限公司監(jiān)事會
2024年5月24日
附件1：
■
附件2：
北京銀行監(jiān)事候選人的承諾和聲明
本人 同意被提名為北京銀行股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并承諾公開披露的候選人信息真實、準確、完整，確保當選后能夠履行監(jiān)事職責。
被提名人(簽名)：
年 月 日
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