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浙江陽光照明電器集團有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：2024-027
浙江陽光照明電器集團有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間：2024年5月24日
(二)股東大會地點:浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街人民大道西段568號公司一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。會議由董事長陳偉先生主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張龍出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：2023年董事會工作報告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事年薪的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年公司對外擔(dān)保計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱:公司未來三年(2024-2026年)股東股息回報規(guī)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱:關(guān)于減少注冊資本、增加經(jīng)營范圍、修改《公司章程》規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修改《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：制定會計師事務(wù)所選聘制度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2024年續(xù)聘審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
本次股東大會審議的議案10為特別決議，經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：金海燕，馬慧
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年年度股東大會召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團有限公司董事會
2024年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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