證券代碼：603959 證券簡稱：ST百利 公告編號：2024-037

湖南百利工程科技有限公司

股票交易異常波動公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司股票交易連續(xù) 3 (2024年5月23日，2024年5月24日，2024年5月27日，收盤價下跌偏差累計超過 12%。

● 經(jīng)公司自查，并向公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實，截至本公告披露之日，確認(rèn)無應(yīng)披露但未披露的重大信息。

● 經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險：公司于2024年4月30日發(fā)布了《2023年年報》和《2024年第一季度報告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元?？鄢鲜泄竟蓶|非經(jīng)常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。

● 非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的風(fēng)險：公司2023年度審計機(jī)構(gòu)對公司2023年度財務(wù)報告出具保留意見的審計報告，對公司2023年內(nèi)部控制出具否定意見的內(nèi)部控制審計報告，觸及上海證券交易所股票上市規(guī)則第9.8.第一條第（3）項規(guī)定，自2024年5月6日起，公司股票交易實施其他風(fēng)險警告，“最近一個會計年度內(nèi)部控制不能發(fā)表意見或否定意見審計報告”。詳見2024年4月30日公司披露的《關(guān)于實施其他風(fēng)險預(yù)警和停牌的公告》(2024-026)等相關(guān)公告。

● 控股股東質(zhì)押風(fēng)險：截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風(fēng)險投資有限公司持有公司股份 146、114、350股，占公司總股本的29.80%?？毓晒蓶|累計質(zhì)押股份總數(shù)為116、645、200股，占其股份總數(shù)的79.83%；司法標(biāo)記和凍結(jié)的控股股東總數(shù)為146、114、350股，占其所持股份總數(shù)的100%。

● 2024年2月18日，公司收到公司實際控制人之一、董事長兼總裁王海榮先生家屬的通知，王海榮先生因個人原因需要協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，暫時無法正常履行職責(zé)。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉(zhuǎn)達(dá)的辭職申請，王海榮先生申請辭去董事長職務(wù)。同日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔(dān)任公司董事長。

1、股票交易異常波動的具體情況

2024年5月23日、2024年5月24日、2024年5月24日、2024年5月27日，湖南百里工程科技有限公司(以下簡稱“公司”) 3 個交易日內(nèi)收盤價下跌偏離值累計超過 根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，12%屬于股票交易異常波動。

二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

鑒于公司股票交易的異常波動，經(jīng)公司自查，并向公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實，驗證公告如下：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，日常經(jīng)營狀況沒有重大變化。

(二)重大事項

經(jīng)公司自查，并咨詢公司控股股東和實際控制人之一王立言先生核實：到目前為止，公司、控股股東和實際控制人之一王立言先生還沒有其他應(yīng)披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入等重大事項。

(3)媒體報道、市場傳聞、熱點概念

公司未發(fā)現(xiàn)媒體報道或市場謠言需要澄清或回應(yīng)；公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對公司股價產(chǎn)生重大影響的重大事件。

(4)其他股價敏感信息

經(jīng)公司核實，公司控股股東、實際控制人之一王立燕先生、董事、監(jiān)事、高級管理人員在股票交易異常波動期間不買賣公司股票。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

(一)二級市場交易風(fēng)險

2024年5月23日、2024年5月24日、2024年5月27日，公司股票交易收盤價連續(xù)3個交易日下跌12%以上。請注意二級市場的交易風(fēng)險，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。

(二)經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險

2024年4月30日，公司發(fā)布了《2023年年度報告》和《2024年第一季度報告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元。扣除上市公司股東非經(jīng)常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。

(三)非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的風(fēng)險

公司2023年度審計機(jī)構(gòu)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2023年度財務(wù)報告出具保留意見的審計報告，對公司2023年內(nèi)部控制出具否定意見的《內(nèi)部控制審計報告》。由于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2023年內(nèi)部控制發(fā)表負(fù)面意見，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條第（3）項規(guī)定，自2024年5月6日起，公司股票交易實施其他風(fēng)險警告，“最近一個會計年度內(nèi)部控制不能發(fā)表意見或否定意見審計報告”。詳見2024年4月30日公司披露的《關(guān)于實施其他風(fēng)險預(yù)警和停牌的公告》(2024-026)等相關(guān)公告。

(四)控股股東質(zhì)押風(fēng)險

截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風(fēng)險投資有限公司持有公司股份 146、114、350股，占公司總股本的29.80%?？毓晒蓶|質(zhì)押股份總數(shù)為116、645、200股，占其股份總數(shù)的79.83%；被司法標(biāo)記和凍結(jié)的控股股東總數(shù)為146,114,350股，占其所持股份總數(shù)的100%。

(5)其它風(fēng)險

2024年2月18日，公司收到公司實際控制人之一、董事長兼總裁王海榮先生家屬的通知，王海榮先生因個人原因需要協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，暫時無法正常履行職責(zé)。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉(zhuǎn)達(dá)的辭職申請，王海榮先生申請辭去董事長職務(wù)。同日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔(dān)任公司董事長。

四、董事會聲明及相關(guān)方承諾

公司董事會確認(rèn)，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，公司不應(yīng)披露但未披露或與規(guī)劃和意圖有關(guān)，董事會未了解上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定應(yīng)披露但未披露，可能對公司股票及其衍生品交易價格產(chǎn)生較大影響。

公司鄭重提醒投資者，上海證券交易所網(wǎng)站上有關(guān)公司信息（ www.sse.com.cn）以公司指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)，請投資者合理投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖南百利工程科技有限公司董事會

二〇二四年五月二十八日