證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材 公告編號(hào)：2024-015

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)無增加、否決或變更議案情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會(huì)議召開和召集情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2024年5月28日（星期二）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年5月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年5月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省宿遷市雙星大道88號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議主持人：公司董事長吳培服先生

三、會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共67名，代表股份469,260,019股，占公司股份總數(shù)的40.717%。

1、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東情況

現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)462,397,409股，占公司股份總數(shù)的40.122%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東58人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)6,862,610股，占公司股份總數(shù)的0.595%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及鑒證律師出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

四、議案審議情況

（一）審議通過《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,688,560股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.360%；89,900棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.019%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,688,560股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.296%；棄權(quán)89,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.081%。

（二）審議通過《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,668,860股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；109,600棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.023%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,668,860股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.059%；棄權(quán)109,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.317%。

（三）審議通過《公司2023年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,642,660股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.350%；135,800棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.029%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,642,660股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.744%；棄權(quán)135,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.632%。

（四）審議通過《公司2023年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：467,583,159股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.643%；1,641,560股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.350%；35,300棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.008%。

中小投資者表決情況為：同意6,642,950股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.845%；反對(duì)1,641,560股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.731%；棄權(quán)35,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.424%。

本議案以特別決議的形式，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

（五）審議通過《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,668,860股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；109,600棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.023%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,668,860股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.059%；棄權(quán)109,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.317%。

（六）審議通過《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：467,562,359股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.638%；1,668,860股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意6,622,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.595%；反對(duì)1,668,860股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.059%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（七）審議通過《公司2023年募集資金年度使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,668,860股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；109,600棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.023%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,668,860股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.059%；棄權(quán)109,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.317%。

（八）審議通過《公司2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,668,860股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；109,600棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.023%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,668,860股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.059%；棄權(quán)109,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.317%。

（九）審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：467,481,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.621%；1,668,760股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.356%；109,700棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.023%。

中小投資者表決情況為：同意6,541,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.624%；反對(duì)1,668,760股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.058%；棄權(quán)109,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.319%。

（十）審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：467,511,059同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.627%；1,720,060股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.367%；28,900股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意6,570,850股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的78.978%；反對(duì)1,720,060股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.674%；棄權(quán)28,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.347%。

（十一）審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2024年薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：6,622,150股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的79.595%；1,688,560股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的20.296%；9,100股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.109%。

中小投資者表決情況為：同意6,622,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.595%；反對(duì)1,688,560股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的20.296%；棄權(quán)9,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.109%。

公司董事吳培服、吳迪回避表決，宿遷市迪智成投資咨詢有限公司、宿遷市啟恒投資有限公司回避表決。

（十二）審議通過《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：467,588,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.644%；1,642,660股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.350%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意6,648,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.910%；反對(duì)1,642,660股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.744%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十三）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：467,588,559股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.644%；1,642,660股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.350%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意6,648,350股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的79.910%；反對(duì)1,642,660股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.744%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

本議案以特別決議的形式，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

（十四）審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：463,627,813股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.800%；5,603,406股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.194%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意2,687,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的32.304%；反對(duì)5,603,406股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的67.350%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十五）審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：463,627,813股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.800%；5,603,406股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.194%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意2,687,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的32.304%；反對(duì)5,603,406股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的67.350%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十六）審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：463,627,813股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.800%；5,603,406股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.194%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意2,687,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的32.304%；反對(duì)5,603,406股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的67.350%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十七）審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：463,627,813股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.800%；5,603,406股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.194%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意2,687,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的32.304%；反對(duì)5,603,406股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的67.350%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十八）審議通過《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：463,627,813股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的98.800%；5,603,406股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1.194%；28,800股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意2,687,604股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的32.304%；反對(duì)5,603,406股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的67.350%；棄權(quán)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.346%。

（十九）審議通過《關(guān)于未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024年-2026年）的議案》

表決結(jié)果：467,609,359股同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.648%；1,621,760股反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.346%；28,900股棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

中小投資者表決情況為：同意6,669,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.160%；反對(duì)1,621,760股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.493%；棄權(quán)28,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.347%。

五、獨(dú)立董事述職情況

公司獨(dú)立董事均向本次股東大會(huì)作了2023年度述職報(bào)告。

六、律師見證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)上海精誠申衡律師事務(wù)所王春杰律師、楊愛東律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次大會(huì)的召集、召開程序、與會(huì)人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)的決議合法、有效。

七、備查文件

1、《江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議》；

2、《上海精誠申衡律師事務(wù)所關(guān)于江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2023年年度股東大會(huì)法律意見書》。

特此公告。

江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司

董事會(huì)

2024年5月28日