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寧波精達(dá)成型設(shè)備有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃后的進(jìn)展情況的公告
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證券代碼：603088 證券簡(jiǎn)稱：寧波精達(dá) 公告編號(hào)：2024-021
寧波精達(dá)成型設(shè)備有限公司
披露發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資產(chǎn)
資金及相關(guān)交易計(jì)劃后的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
1、本次重組的基本情況
寧波精達(dá)成型設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)正計(jì)劃通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購(gòu)買交易對(duì)手高盛投資有限公司、蔡磊明、無錫微研和興投資合伙企業(yè)(有限合伙)、無錫微研股份有限公司100%股權(quán)由曹艷、謝欣元、胡冠宇共有，同時(shí)，向公司控股股東寧波成形控股有限公司發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。本次交易構(gòu)成相關(guān)交易，交易估值和定價(jià)尚未確定。預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023年修訂）》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但涉及發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更。
二、本次重組的進(jìn)展情況
本次交易已向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2024年4月23日(周二)起停牌。詳見《寧波精達(dá)關(guān)于籌劃發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易的停牌公告》(公告號(hào):2024-011)。
2024年4月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過〈寧波精達(dá)成型設(shè)備有限公司發(fā)行股份，支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資金及關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃〉提案及其摘要〉》等待相關(guān)議案，并在指定媒體上發(fā)布相關(guān)公告。詳見公司2024年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）媒體披露的相關(guān)公告等。公司股票于2024年4月30日(星期二)開盤復(fù)牌。
截至本公告之日，公司及相關(guān)方正在有序推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，后續(xù)公司
根據(jù)本次重組的進(jìn)展情況，司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信函
利息披露義務(wù)。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易的相關(guān)方仍需履行必要的決策程序，并有權(quán)監(jiān)督
經(jīng)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后才能正式實(shí)施，能否順利實(shí)施仍存在不確定性。請(qǐng)關(guān)注投資者
相關(guān)公告，合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波精達(dá)成型設(shè)備有限公司
董事會(huì)
2024年5月30日
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