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濟(jì)民健康管理有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603222 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)民醫(yī)療 公告編號(hào)：2024-032
濟(jì)民健康管理有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2024年5月29日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江省臺(tái)州市黃巖北院路888號(hào)行政樓四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，公司董事邱高鵬先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席6人。公司獨(dú)立董事李永泉先生因工作原因未能參加股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳坤先生出席了會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)楊國(guó)偉先生出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年年報(bào)全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司確認(rèn)支付2023年審計(jì)報(bào)酬和續(xù)聘2024年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于確定公司2023年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2024年公司及其子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司2024年向子公司提供擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動(dòng)資金的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于終止2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并注銷股票期權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案11為特別提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：杜詩(shī)語(yǔ)，竇瑋
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
上海金天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2023年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議的人員資格、投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》規(guī)定、本次股東大會(huì)的表決結(jié)果，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
濟(jì)民健康管理有限公司董事會(huì)
2024年5月30日
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