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安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603357 簡稱證券:設(shè)計總院 公告編號：2024-027
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年5月29日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市高新區(qū)彩虹路1008號E區(qū)五樓走廊無紙化會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長蘇新國主持，表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；
4、其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年年度報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、2023年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、2024年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、關(guān)于2023年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、2023年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、監(jiān)事會2023年工作報告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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7、關(guān)于公司董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、2024年續(xù)聘公司審計機構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、非經(jīng)營性資金占用及其他相關(guān)資金交易的專項審計報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、關(guān)于確認2023年日常關(guān)聯(lián)交易和2024年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、關(guān)于2023年募集資金存放及實際使用情況的專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、公司變更注冊資本和修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、修訂《獨立董事工作規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、關(guān)于制定《股東回報計劃(2024-2026)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、選舉非獨立董事的議案
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2、選舉獨立董事的議案
■
(三)重大事項5%以下股東的表決
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1. 股東大會審議的議案4、13為特別表決議案，已獲得股東和股東代理人持有的表決權(quán)總數(shù)的2/3以上表決通過；
2. 股東大會審議的議案4、7、8、9、10、11、12、13、15是對中小投資者單獨計票的議案。
3. 本次股東大會審議的公司控股股東安徽交通控股集團有限公司議案10、11回避表決，持有265、238、400股表決權(quán)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天河律師事務(wù)所
律師：王偉、朱華耀
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員和召集人的資格，股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司董事會
2024年5月30日
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