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浙江鼎龍科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603004 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鼎龍科技 公告編號(hào)：2024-036
浙江鼎龍科技有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年5月30日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):迪凱·城星國(guó)際A座17樓杭州上城區(qū)會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)孫斯偉女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和投票程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)周漢宇女士出席了會(huì)議；公司原獨(dú)立董事劉向陽(yáng)先生等高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《2023年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：2024年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱(chēng)：調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、提案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬津貼管理制度》的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：2023年董事薪酬確認(rèn)及2024年薪酬計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于監(jiān)事2023年薪酬確認(rèn)及2024年薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(2)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的投票[不包括杭州鼎越企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)]
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議的議案均為出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)的10項(xiàng)議案已經(jīng)審議通過(guò)。
3、提案表決結(jié)果由上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)平臺(tái)提供。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：勞正中、章磊中
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
公司2023年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2022年修訂）等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
浙江鼎龍科技有限公司董事會(huì)
2024年5月31日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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