證券代碼：603959 證券簡稱：ST百利 公告編號(hào)：2024-039

湖南百利工程科技有限公司

股票交易異常波動(dòng)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司股票連續(xù)交易 3 (2024年5月28日，2024年5月29日，2024年5月30日，收盤價(jià)下跌偏差累計(jì)超過 12%。

● 經(jīng)公司自查，并向公司控股股東和實(shí)際控制人之一王立言先生核實(shí)，截至本公告披露之日，確認(rèn)無應(yīng)披露但未披露的重大信息。

● 經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)：公司于2024年4月30日發(fā)布了《2023年年報(bào)》和《2024年第一季度報(bào)告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元?？鄢鲜泄竟蓶|非經(jīng)常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。

● 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)：公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具保留意見的審計(jì)報(bào)告，對(duì)公司2023年內(nèi)部控制出具否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，觸及上海證券交易所股票上市規(guī)則第9.8.第一條第（3）項(xiàng)規(guī)定，自2024年5月6日起，公司股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告，“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)部控制不能發(fā)表意見或否定意見審計(jì)報(bào)告”。詳見公司2024年4月30日發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告和停牌的公告》(2024-026)等相關(guān)公告。

● 控股股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)：截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有公司股份 146,114,350股，占公司總股本的29.80%?？毓晒蓶|累計(jì)質(zhì)押股份總數(shù)為116、645、200股，占其股份總數(shù)的79.83%；被司法標(biāo)記和凍結(jié)的控股股東總數(shù)為146,114,350股，占其所持股份總數(shù)的100%。

● 2024年2月18日，公司收到公司實(shí)際控制人之一、董事長兼總裁王海榮家屬的通知。王海榮因個(gè)人原因需要協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查，暫時(shí)不能正常履行職責(zé)。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉(zhuǎn)達(dá)的辭職申請(qǐng)，王海榮先生申請(qǐng)辭去董事長職務(wù)。同日，公司召開第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔(dān)任公司董事長。

1、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

2024年5月28日、2024年5月29日、2024年5月29日、2024年5月30日，湖南百里工程科技有限公司(以下簡稱“公司”) 3 個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)下跌偏離值累計(jì)超過 根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，12%屬于股票交易異常波動(dòng)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

鑒于公司股票交易的異常波動(dòng)，經(jīng)公司自查，并向公司控股股東和實(shí)際控制人之一王立言先生核實(shí)，現(xiàn)將核實(shí)情況公告如下：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，日常經(jīng)營狀況沒有重大變化。

(二)重大事項(xiàng)

經(jīng)公司自查，并咨詢公司控股股東和實(shí)際控制人之一王立言先生核實(shí)：到目前為止，公司、控股股東和實(shí)際控制人之一王立言先生還沒有其他應(yīng)披露但未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。

(3)媒體報(bào)道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念

公司未發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道或市場謠言需要澄清或回應(yīng)；公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大事件。

(4)其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)公司核實(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人之一王立燕先生、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股票交易異常波動(dòng)期間不買賣公司股票。

第三，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)

2024年5月28日、2024年5月29日、2024年5月30日，公司股票交易收盤價(jià)連續(xù)3個(gè)交易日下跌12%以上。請(qǐng)注意二級(jí)市場的交易風(fēng)險(xiǎn)，做出理性決策，謹(jǐn)慎投資。

(二)經(jīng)營業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)

2024年4月30日，公司發(fā)布了《2023年年度報(bào)告》和《2024年第一季度報(bào)告》。2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤-117、967、368.25元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-255、582、240.17元；2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤-84、085、454.62元?？鄢鲜泄竟蓶|非經(jīng)常性損益的凈利潤為-84、149、353.28元。

(三)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告有保留意見的審計(jì)報(bào)告，并出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，對(duì)公司2023年度內(nèi)部控制有否定意見。由于大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2023年內(nèi)部控制發(fā)表負(fù)面意見，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條第（3）項(xiàng)規(guī)定，自2024年5月6日起，公司股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告，“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)部控制不能發(fā)表意見或否定意見審計(jì)報(bào)告”。詳見2024年4月30日公司披露的《關(guān)于實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和停牌的公告》(2024-026)等相關(guān)公告。

(四)控股股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)

截至本公告披露之日，公司控股股東西藏新海新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有公司股份 146、114、350股，占公司總股本的29.80%?？毓晒蓶|質(zhì)押股份總數(shù)為116、645、200股，占其股份總數(shù)的79.83%；司法標(biāo)記和凍結(jié)的控股股東總數(shù)為146、114、350股，占其所持股份總數(shù)的100%。

(五)其它風(fēng)險(xiǎn)

2024年2月18日，公司收到公司實(shí)際控制人之一、董事長兼總裁王海榮家屬的通知。王海榮因個(gè)人原因需要協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查，暫時(shí)不能正常履行職責(zé)。2024年5月24日，公司收到王海榮先生家屬轉(zhuǎn)達(dá)的辭職申請(qǐng)，王海榮先生申請(qǐng)辭去董事長職務(wù)。同日，公司召開第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》。全體董事同意選舉王立言先生為公司新董事長，并擔(dān)任公司法定代表人。公司聘任新董事長后，公司副董事長肖立明先生不再擔(dān)任公司董事長。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

公司董事會(huì)確認(rèn)，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，公司不應(yīng)披露但未披露或與規(guī)劃和意圖有關(guān)，董事會(huì)未了解上海證券交易所股票上市規(guī)則等相關(guān)規(guī)定應(yīng)披露但未披露，可能對(duì)公司股票及其衍生品交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響。

公司鄭重提醒投資者，上海證券交易所網(wǎng)站上有關(guān)公司信息（ www.sse.com.cn）以公司指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南百利工程科技有限公司董事會(huì)

二〇二四年五月三十一日