下載APP
2023年上海新通聯(lián)包裝有限公司股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603022 證券簡稱：新通聯(lián) 公告編號：2024-016
上海新通聯(lián)包裝有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月31日
(二)股東大會地點:上海市靜安區(qū)永和路118弄15號 一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合，現(xiàn)場會議由公司董事長主持?，F(xiàn)場會議采用記名投票的方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了股東大會，公司副總經(jīng)理和首席財務官出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2023年董事會工作報告
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2023年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2023年利潤分配計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司獨立董事2023年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：公司聘請會計師事務所的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《公司2023年內(nèi)部控制評估報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于公司2024年對外擔保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會辦理小額快速融資的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案均為非累計投票議案，全部審議通過。
2、本次會議議議案1-9、提案12為普通決議事項，經(jīng)出席股東或股東代表持有有效表決權股份總數(shù)的1/2以上審議批準； 議案10、11、13為特別決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表持有的表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師:涂、陳樂潺:
2、律師見證結(jié)論：
律師認為：公司股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果，符合法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海新通聯(lián)包裝有限公司董事會
2024年6月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：603022 證券簡稱：新通聯(lián) 公告編號：臨2024-017
上海新通聯(lián)包裝有限公司
關于公司財務總監(jiān)離職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2024年5月31日，上海新通聯(lián)包裝有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司財務總監(jiān)黃玉女士提交的書面辭職報告。黃玉女士因個人原因向公司申請辭去財務總監(jiān)職務。辭職后，黃玉女士將不再擔任公司的任何職務。
黃玉女士在擔任公司財務總監(jiān)期間恪盡職守，勤勉盡責。在此，公司和公司董事會衷心感謝她在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻！
根據(jù)有關規(guī)定，黃玉女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。為確保公司財務工作的正常發(fā)展，黃玉女士辭職后，公司法定代表人、董事長徐偉女士擔任財務總監(jiān)，直至公司聘請新的財務總監(jiān)。公司將按照相關程序盡快完成財務總監(jiān)的選拔。
特此公告。
董事會上海新通聯(lián)包裝有限公司
2024年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號