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上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603681 簡稱證券:永冠新材料 公告編號：2024-058
轉債代碼：113653 轉債簡稱:永22轉債:
上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2024年5月31日
（2）股東大會地點：上海市青浦區(qū)朱家角工業(yè)園康工路15號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
會議由公司董事會召開，公司董事長呂新民先生主持。會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結合的方式召開和表決。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事江海權先生、胡嘉福女士，獨立董事沈夢輝先生因個人原因未出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事魯世祺先生、王洪祥先生因個人原因未出席股東大會；
3、公司董事會秘書盧莎女士出席會議，財務總監(jiān)石理善先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年公司年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2023年財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2023年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2023年利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司第四屆董事會董事和高級管理人員薪酬計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2024年續(xù)聘公司審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于公司2023年募集資金存放及實際使用情況的專項報告
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：公司2024年利用可轉換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2024年公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2024年公司對外擔保預期議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于公司2024年對外貸款相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：關于公司2024年開展套期保值業(yè)務的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：公司關于2024年遠期結售匯等外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、提案名稱：公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬計劃提案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：修訂《上海永冠中成新材料科技（集團）有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：修訂《上海永冠中成新材料科技（集團）有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：修訂《上海永冠中成新材料科技（集團）有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員行為準則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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20、議案名稱:修訂《上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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21、議案名稱:公司未來三年(2024-2026年)股東回報規(guī)劃議案
審查結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
議案12、議案20、提案21是特別決議表決事項，股東（包括股東代理人）持有有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上，其余提案為普通決議表決事項，股東（包括股東代理人）持有有效表決權股份總數(shù)的一半以上。股東大會還聽取了《上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2023年獨立董事報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海廣發(fā)律師事務所
律師：李偉一，操甜
2、律師見證結論：
公司2023年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司董事會
2024年6月1日
● 在線公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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