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南京康尼機電有限公司關于集中競價交易回購股份實施進展的公告
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證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2024-028
南京康尼機電有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份的實施進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
■
1.股份回購的基本情況
公司于2024年2月19日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于回購公司股份計劃的議案》，同意通過集中競價交易回購公司股份，實施股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過7.5元/股(含)?；刭徠谙拮远聲徸h通過股份回購計劃之日起12個月內(nèi)。具體內(nèi)容見公司于2024年2月20日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。（www.sse.com.cn）以集中競價交易方式回購股份的回購報告(公告號:2024-004)。
二、回購股份的進展情況
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號的有關規(guī)定，公司應在回購期間每月前3個交易日內(nèi)公布上月底的回購進度。公司股份回購進度公告如下：
截至2024年5月31日，公司通過集中競價交易回購股份18、619、950股，占公司總股本的2.03%，回購交易最高價為5.97元/股，最低價為4.65元/股，已支付總金額為100、290、062.02元(不含交易費用)。
上述股份回購符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司股份回購方案的要求。
三、其他事項
公司將嚴格按照《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第7號股份回購》等有關規(guī)定，在回購期間根據(jù)市場情況做出回購決策并實施，同時根據(jù)回購進度及時履行信息披露義務，請注意投資風險。
特此公告。
南京康尼機電有限公司董事會
2024年6月4日
證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2024-027
南京康尼機電有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔保人名稱及上市公司關聯(lián)人：南京康尼新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱“康尼新能源”）是南京康尼機電有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。
● 擔保金額及其實際擔保余額：公司為康尼新能源向銀行申請營運資金貸款提供1萬元的連帶責任擔保。截至本公告之日，公司實際為康尼新能源提供了9798.27萬元的擔保余額。上述擔保余額包括本擔保。
● 本擔保是否有反擔保：是的
● 逾期對外擔保累計數(shù)量：0
一、擔保概述
(一)本次擔保的情況
為滿足康尼新能源日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，康尼新能源計劃向交通銀行有限公司江蘇分行申請1萬元的營運資金貸款，公司為上述貸款提供連帶責任擔保。
(二)本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序
2024年4月18日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司2024年對外擔保額度的議案》，授權董事長在擔保額度范圍內(nèi)決定擔保事項，并簽訂相關擔保協(xié)議。期限自2023年董事會審議通過之日起至2024年董事會召開之日止。請參閱2024年4月19日上海證券交易所網(wǎng)站的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《關于公司2024年對外擔保額度的公告》(公告號:2024-014)。
本擔保屬于2023年董事會授權范圍，有效期內(nèi)無需再次提交董事會和股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
擔保人：南京康尼新能源汽車零部件有限公司
1、注冊地點：南京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)恒競路11號
2、法定代表人：胡國民
3、注冊資本：6，468.21萬元
4、經(jīng)營范圍：道路貨物運輸（不含危險品）（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體業(yè)務項目以審批結果為準）一般項目：汽車零部件零售、汽車零部件批發(fā)、汽車零部件研發(fā)、汽車零部件制造、軟件開發(fā)、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、機械零部件加工、技術進出口、貨物進出口（營業(yè)執(zhí)照除外）
5、主要財務數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
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注：2023年財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年最新一期財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
6、該公司持有康尼新能源70.64%的股權，是該公司的控股子公司。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、債權人：交通銀行股份有限公司江蘇分行
2、擔保人：南京康尼機電有限公司
3、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
4、保證金額：本金1000.00萬元
5、2024年5月31日，2024年12月27日
6、擔保范圍：主債權本息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用。
7、擔保期：自債務履行期屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
為滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，滿足公司的整體利益和未來發(fā)展戰(zhàn)略。被擔保人經(jīng)營狀況穩(wěn)定，信用狀況良好。公司可有效控制其日常經(jīng)營活動和決策風險，擔保風險可控，不損害公司和股東的利益。本擔保是必要和合理的。
子公司以其全部資產(chǎn)為上述擔保提供反擔保，不再要求子公司其他中小股東提供反擔保。
五、董事會意見
公司于2024年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司2024年對外擔保額度的議案》。上述擔保額度在公司2024年擔保預期和授權范圍內(nèi)，無需另行提交董事會和股東大會審議。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司對外擔保余額為0萬元，公司對全資及控股子公司及其子公司的擔保余額為1611.12萬元，分別占公司2023年12月31日審計歸母凈資產(chǎn)的0%、4.15%。
公司未向控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保。上述擔保也無逾期擔保。
特此公告。
南京康尼機電有限公司董事會
二〇二四年六月四日
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