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湖北華榮控股有限公司第八屆董事會第十八屆會議決議公告
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股票代碼：600421 股票簡稱：華榮控股 編號：2024-032
湖北華榮控股有限公司
第八屆董事會第十八屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年6月4日上午，湖北華榮控股有限公司第八屆董事會第十八次會議：30在武漢市洪山區(qū)神墩路凱德中心3號樓1101公司會議室舉行。會議通知已于2024年5月29日通過電子郵件和通訊通知所有董事和與會者。會議應有7名董事，7名董事實際參與表決。按照《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司部分監(jiān)事和高管出席了會議。會議由董事長周梁輝先生主持。會議以記名投票的形式審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關于調(diào)整部分董事會專門委員會成員的議案》。鑒于公司新聘請的蔡瑜為獨立董事，根據(jù)董事會現(xiàn)任董事的情況、各專門委員會的工作制度和條件，經(jīng)董事長提名，調(diào)整部分董事會專門委員會成員和主席（召集人），具體如下：
1、提名委員會主席：王金勇；委員：蔡瑜、周梁輝。
2、審計委員會主席：車磊；委員：王金勇、蔡瑜。
3、工資與考核委員會主席：蔡瑜；委員：車磊、周梁輝。
董事會各專門委員會成員的任期與董事會的任期一致。
二、審議通過《湖北華榮控股有限公司股東大會議事規(guī)則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內(nèi)容見《湖北華榮控股有限公司股東大會議事規(guī)則》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
三、審議并通過了《湖北華榮控股有限公司董事會議事規(guī)則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內(nèi)容見《湖北華榮控股有限公司董事會議事規(guī)則》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
四、審議通過《湖北華榮控股有限公司董事會提名委員會實施細則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內(nèi)容見《湖北華榮控股有限公司董事會提名委員會實施細則》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
五、審議通過《湖北華榮控股有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》；
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內(nèi)容見《湖北華榮控股有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
六、審議通過了《湖北華榮控股有限公司董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
詳見湖北華榮控股有限公司董事會戰(zhàn)略委員會同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的實施細則。
上述議案一、議案四至議案六由董事會審議通過，董事會審議通過后提交股東大會審議通過。
特此公告。
湖北華榮控股有限公司董事會
2024年6月5日
證券代碼：600421 證券簡稱：華榮控股 公告編號：2024-033
湖北華榮控股有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖北華榮控股有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2024年6月4日召開。會議應當參加3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下提案：
會議以記名投票的形式審議通過了修訂《湖北華榮控股有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內(nèi)容見《湖北華榮控股有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。
提交股東大會審議。
特此公告。
湖北華榮控股有限公司監(jiān)事會
2024年6月5日
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