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2024年方大碳素新材料科技有限公司第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600516 簡稱證券:方大炭素 公告編號：2024-040
方大炭素新材料科技有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年6月5日
（2）股東大會地點：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長馬卓先生主持會議。會議以現(xiàn)場和通信相結合的方式召開，采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡相結合的投票方式。會議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1.公司在職董事11人，出席董事11人；
2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3.董事會秘書出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.議案名稱:2024年第一季度利潤分配計劃及2024年后續(xù)分紅計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務所：甘肅金城律師事務所
律師：魏彥恒、張明興
2.律師見證結論：
經(jīng)甘肅金城律師事務所律師見證，股東大會出具了法律意見。見證律師認為，本次會議的召集、召開程序、出席會議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
方大炭素新材料科技有限公司董事會
2024年6月6日
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