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天水中興菌業(yè)科技有限公司第一期員工持股計劃第三次持有人會議決議公告
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天水中興菌業(yè)科技有限公司
第一期員工持股計劃第三次持有人會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2024年6月6日，天水中興菌業(yè)科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一期員工持股計劃第三次持股人會議(以下簡稱“本次會議”)在天水國家農(nóng)業(yè)科技園公司會議室舉行。
會議由公司第一階段員工持股計劃管理委員會主任趙鵬龍先生召集并主持。會議通知已于2024年6月3日通過直接交付、電話和電子郵件交付給所有持有人。截至本次會議日，公司第一期員工持股計劃持有900萬股，占公司股份總數(shù)的2.29%。本次會議實際出席持有人47人，代表公司第一期員工持股計劃654.50萬份，占公司第一期員工持股計劃總份額的72.72%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司第一階段員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
會議審議通過了《關(guān)于變更公司第一階段員工持股計劃管理委員會成員的議案》。
鑒于公司第一階段員工持股計劃管理委員會委員何文科先生因個人原因不再擔(dān)任管理委員會委員。公司衷心感謝管理委員會委員何文科先生對第一階段員工持股計劃管理委員會的貢獻(xiàn)。
根據(jù)公司《第一階段員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次持有人會議決定選舉賈中興先生為第一階段員工持股計劃管理委員會委員，任期自審議通過之日起至第一階段員工持股計劃存續(xù)期結(jié)束。變更后，第一階段員工持股計劃管理委員會由趙鵬龍先生、楊哲先生和賈中興先生組成。
上述三名管理委員會成員未在公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)，未持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，與上述主體無關(guān)。
投票情況：同意654.50萬份，占本次會議持有人的總份額 100.00%；反對0萬份，占出席會議的持有人總份額的0%；棄權(quán)0萬份，占出席會議的持有人總份額的0%。
投票結(jié)果：通過
公司第一階段員工持股計劃的存續(xù)期為48個月。自員工持股計劃草案經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)并公告最后標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓至員工持股計劃名稱之日起，經(jīng)持有人會議批準(zhǔn)、董事會批準(zhǔn)后可提前終止或延長。在存續(xù)期內(nèi)，管理委員會應(yīng)當(dāng)按照《第一階段員工持股計劃管理辦法》履行職責(zé)。
三、備查文件
天水中興菌業(yè)科技有限公司第一期員工持股計劃第三次持有人會議決議
特此公告
天水眾興菌業(yè)科技有限公司董事會
2024年06月06日
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天水中興菌業(yè)科技有限公司
關(guān)于持股5%以上股東股份質(zhì)押的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天水中興菌業(yè)科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年6月6日收到公司持股5%以上股東田德先生的函，得知田德先生已辦理了公司部分股份的質(zhì)押手續(xù)。具體情況公告如下:
1.股東股份質(zhì)押的基本情況
（1）股東股份質(zhì)押的基本情況
單位：股
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(二)股東股份累計質(zhì)押情況
截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人陶軍先生及其一致行動人田德先生累計質(zhì)押股份如下：
單位：股
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（續(xù)上表）
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(注:表中誤差為四舍五入取小數(shù))
二、其他說明
截至本公告日，控股股東、實際控制人陶軍及其一致行動人田德質(zhì)押股份無清算風(fēng)險或強制轉(zhuǎn)讓風(fēng)險，質(zhì)押風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，質(zhì)押不會導(dǎo)致公司實際控制變更，也不會對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理產(chǎn)生不利影響。控股股東、實際控制人及其一致行動人持有的公司股份不涉及業(yè)績補償義務(wù)?？毓晒蓶|、實際控制人陶軍先生及其一致行動人田德先生將采取措施處理上述風(fēng)險，包括但不限于補充質(zhì)押和提前還款。
公司將繼續(xù)關(guān)注其質(zhì)押和質(zhì)押風(fēng)險，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險！
三、備查文件
《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)清單》
《每日持股變更明細(xì)》持股超過5%的股東
《股東股份質(zhì)押通知書》
特此公告
天水中興菌業(yè)科技有限公司董事會
2024年06月06日
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