下載APP
廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司關(guān)于召開2023年股東大會的通知
字體：
小
中
大
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1.會議召集人:廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會
2.會議時間:2024年6月29日上午8日:00
3、會議地點：廣西北海銀海區(qū)高沙龍6號北海銀灘明珠酒店四樓會議室
4.召開方式:現(xiàn)場會議:現(xiàn)場會議:
五、會議表決方式:現(xiàn)場投票方式:
六、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案》；
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會對2023年的工作進行了總結(jié)和匯報。
2、審議《關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案》；
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，監(jiān)事會對2023年的工作進行了總結(jié)和匯報。
3、審議《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》；
提案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提交《2023年財務(wù)決算報告》審議。
4、審議《關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案》；
提案的主要內(nèi)容：為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長期利益，決定2023年不分配利潤，也不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。
5、審議《關(guān)于公司2023年度報告的議案》；
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》，結(jié)合報告期內(nèi)的經(jīng)營情況，提交2023年度報告審議。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2024年財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；
提案主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2024年財務(wù)審計機構(gòu)。
7、審議《關(guān)于預(yù)計公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
主要內(nèi)容：根據(jù)公司章程及公司實際經(jīng)營情況，預(yù)計2024年公司日常關(guān)聯(lián)交易。
8、審議《關(guān)于預(yù)計2024年銀行貸款的議案》
提案主要內(nèi)容：根據(jù)公司章程及公司實際經(jīng)營情況，預(yù)計公司將于2024年向銀行借款。
9、審議《關(guān)于公司2024年財務(wù)預(yù)算報告的議案》
提案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提交《2024年財務(wù)預(yù)算報告》審議。
10、審議《公司第八屆董事會董事候選人選舉議案》
議案的主要內(nèi)容：根據(jù)《公司法》、本公司擬選舉第八屆董事會董事，根據(jù)公司章程及以往修正案的有關(guān)規(guī)定。
11、審議公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人選舉議案
提案主要內(nèi)容：為完善公司法人治理機構(gòu)，公司擬選舉第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
七、出席會議的人員：
1、公司全體股東；
2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。
出席會議的股東應(yīng)持有下列文件：
1、自然人股東持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；
2、代理人代表個人股東出席會議的，應(yīng)當出示委托人身份證（原件）、委托人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證，未辦理完整、合法的授權(quán)手續(xù)的，無權(quán)參加會議；
3、法定代表人代表法定股東出席會議的，應(yīng)當出示身份證、法定代表人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)當出示身份證、加蓋法人印章、法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
九、其他事項
1、會議事務(wù)由董事會承擔。請在2024年6月28日下午14點前將收據(jù)傳真至董事會。
2、會議費：出席會議的股東自行承擔住宿和交通費用。
3、臨時提案：如有臨時提案，請在會議召開前10天提交董事會辦公室。
4、聯(lián)系人：李秀麗 電話/傳真:0779-6802560
特此公告。
廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2024年6月8日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號