證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號(hào)：2024-042

上海悅鑫健康集團(tuán)有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本注銷(xiāo)回購(gòu)股份和通知債權(quán)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司變更回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的情況

上海悅鑫健康集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2024年5月21日、2024年6月7日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途和注銷(xiāo)股份的議案》，同意公司回購(gòu)股份的用途由“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃”改為“注銷(xiāo)和減少公司注冊(cè)資本”。即注銷(xiāo)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶中的650萬(wàn)股，相應(yīng)減少注冊(cè)資本。注銷(xiāo)后，公司總股本從92650萬(wàn)股減少到92000萬(wàn)股，注冊(cè)資本從92650萬(wàn)元減少到92000萬(wàn)元。注銷(xiāo)完成后，公司總股本從92650萬(wàn)股減少到92000萬(wàn)股，注冊(cè)資本從92650萬(wàn)元減少到92000萬(wàn)元。詳見(jiàn)2024年5月22日在巨潮信息網(wǎng)上披露的細(xì)節(jié)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的公告》(公告號(hào):2024-037)。

二、二。依法通知債權(quán)人有關(guān)情況

根據(jù)《公司法》，注銷(xiāo)上述回購(gòu)股份將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少。、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第9號(hào)的有關(guān)法律法規(guī)，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自收到公司通知之日起30日內(nèi)，自本公告披露之日起45日內(nèi)未收到通知，有權(quán)要求公司憑有效的債權(quán)文件和相關(guān)憑證清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性，公司按照原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件的約定履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，并附有有關(guān)證明文件。

債權(quán)人可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、郵寄或電子郵件申報(bào)。具體方法如下:

1、申報(bào)時(shí)間

2024年6月8日起45日內(nèi)(工作日9日):30-11:30、13:30-17:00）

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)

浦江鎮(zhèn)恒南路1288號(hào)

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：莫丹丹

聯(lián)系電話：021-54333699

傳真號(hào)碼：021-54331229

電子郵箱：zqb@cimic.com

4、申報(bào)材料

公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。具體情況如下：

債權(quán)人為法人的，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人身份證明原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件。

5、其他事項(xiàng)

(一)郵寄申報(bào)的，申報(bào)日期以郵戳日為準(zhǔn)，信封上注明“申報(bào)債權(quán)”字樣；

(2)電子郵件申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到的文件日為準(zhǔn)。請(qǐng)注明電子郵件標(biāo)題中的“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

上海悅鑫健康集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二○二四年六月八日

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號(hào)：2024-041

上海悅鑫健康集團(tuán)有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決提案；

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間

(1)會(huì)議時(shí)間:2024年6月7日14日:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

①2024年6月7日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②2024年6月7日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為9:15一15:00時(shí)的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)公司會(huì)議室。

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李慈雄先生

股東大會(huì)由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、股東總體出席情況：

42名股東和股東授權(quán)委托代表現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票，代表500、859、140股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的54.4234%(扣除回購(gòu)股份總股本后，下同)。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的股東和股東授權(quán)代表29人，代表499股、720股、240股，占公司投票總數(shù)的54.296%；網(wǎng)上投票的股東13人，代表股份1、138、900股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1238%。

2、中小投資者(公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)出席會(huì)議的情況:

38名中小股東和股東授權(quán)委托代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票。22、320、620股代表股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.4254%。其中，25名中小股東和股東授權(quán)委托代表21、181、720股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.3016%；網(wǎng)上投票的中小股東13人，代表股份1、138、900股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1238%。

3、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。

4、公司聘請(qǐng)的上海金茂凱德律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并見(jiàn)證。

二、提案審議表決情況

(一)提案表決方式:股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

(二)提案表決結(jié)果:

1、審議《公司第八屆董事會(huì)董事補(bǔ)選葉匡的議案》

■

審查結(jié)果：通過(guò)。

2、審議《關(guān)于補(bǔ)選王其鑫為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

■

審議結(jié)果：通過(guò)。

3、審議《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)股份的議案》

■

審議結(jié)果：通過(guò)。

4、審議關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改注冊(cè)資本〈公司章程〉的議案》

■

審議結(jié)果：通過(guò)。

(三)提案表決的相關(guān)說(shuō)明

提案3和提案4屬于特別決議事項(xiàng)，出席股東大會(huì)的股東持有的有效表決權(quán)超過(guò)三分之二。其余提案為普通決議事項(xiàng)，出席股東大會(huì)的股東持有的有效表決權(quán)超過(guò)一半。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、上海金茂凱德律師事務(wù)所：

2、見(jiàn)證律師：張博文、歐龍

3、結(jié)論意見(jiàn)：

公司股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效。股東大會(huì)沒(méi)有股東提出臨時(shí)提案。會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議于2024年舉行；

2、上海金茂凱德律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海悅鑫健康集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年六月八日