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浙江卓錦環(huán)?？萍加邢薰?023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688701 證券簡(jiǎn)稱：卓錦股份 公告編號(hào)：2024-025
浙江卓錦環(huán)保科技有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月7日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江卓金環(huán)保科技有限公司（浙江三立時(shí)代廣場(chǎng)7樓，杭州拱墅區(qū)紹興路536號(hào)）
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)卓偉龍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《公司2023年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、提案名稱：公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、提案名稱：公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2023年利潤(rùn)分配方案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、提案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、提案名稱：《關(guān)于公司董事2023年薪酬執(zhí)行情況及2024年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的提案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年薪酬執(zhí)行及2024年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《未來(lái)三年(2024-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，超過(guò)出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份數(shù)量的一半通過(guò)；
2、股東大會(huì)審議的議案6、7、8、10對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
3、提案8關(guān)聯(lián)股東卓未龍、杭州高廷投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)已回避表決；
4、股東大會(huì)還聽取了《2023年獨(dú)立董事報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：傅劍 何嘉
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議投票程序均符合法律、法規(guī)、公司章程和議事規(guī)則的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江卓錦環(huán)保科技有限公司董事會(huì)
2024年6月8日
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