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南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰?023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688178 證券簡(jiǎn)稱：萬德斯 公告編號(hào)：2024-022
南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰?023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月7日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)乾德路57號(hào)公司6樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉軍先生主持。股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、投票程序和投票結(jié)果均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在職董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書戴欣先生出席了會(huì)議；其他高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年聘請(qǐng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2024年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2024年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:預(yù)計(jì)2024年擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
中小投資者單獨(dú)計(jì)票：提案 6、7、8、10 中小投資者的投票結(jié)果分別統(tǒng)計(jì)。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：楊學(xué)良、張鳳婷
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和貴公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議的提案和表決程序合法有效。股東大會(huì)形成的決議是合法有效的。
特此公告。
南京萬德斯環(huán)?？萍加邢薰径聲?huì)
2024年6月8日
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