證券代碼：605228 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神通科技 公告編號(hào)：2024-061

債券代碼：111016 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：神通轉(zhuǎn)債

神通科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年度利潤(rùn)分配方案每股分配金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配金額：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利由0.04元（含稅）調(diào)整為0.04000元（含稅，與調(diào)整前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利相同系因四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后五位所致）。

● 本次調(diào)整的原因：神通科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至2024年6月7日，因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“神通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本變更為425,500,477股，公司通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所）交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份數(shù)量為6,419,501股，同時(shí)扣除擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票23,000股，實(shí)際參與分配的股數(shù)共419,057,976股。公司按照利潤(rùn)分配總額不變的原則，對(duì)2023年度利潤(rùn)分配方案的每股分配金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

一、公司2023年度利潤(rùn)分配方案

公司于2024年5月20日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》，擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司股份回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)中股份數(shù)，同時(shí)扣除擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)后的股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅）。

以截至2024年4月26日公司總股本數(shù)425,498,575股，扣除公司股份回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)6,419,501股，同時(shí)扣除擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票8,000股后的股本數(shù)419,071,074股為基數(shù)計(jì)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利16,762,842.96元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

因公司目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期和回購(gòu)股份期間內(nèi)，如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持利潤(rùn)分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股利潤(rùn)分配比例。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年4月30日、2024年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的公告》、《2023年年度股東大會(huì)決議公告》。

二、本次調(diào)整每股分配金額情況

（一）公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券“神通轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：111016）于2024年1月31日開(kāi)始轉(zhuǎn)股。自公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案披露之日起至2024年6月7日，因“神通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本變更為425,500,477股。根據(jù)規(guī)定，自2024年6月11日起至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，“神通轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年6月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于實(shí)施2023年年度權(quán)益分派時(shí)“神通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股的提示性公告》。

（二）截至本公告披露日，公司通過(guò)上交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份數(shù)量為6,419,501股，存放于公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定，上述公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)中的股份，不享有股東大會(huì)表決權(quán)、利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購(gòu)新股和可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押和出借。

（三）2024年5月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格，預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售的共計(jì)2.30萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。該2.30萬(wàn)股限制性股票不參與利潤(rùn)分配。

因此，截至本公告披露日，公司總股本425,500,477股，扣除已累計(jì)回購(gòu)股份6,419,501股，同時(shí)扣除擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票23,000股，本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)為419,057,976股。依據(jù)上述可參與分配股數(shù)，公司按照利潤(rùn)分配總額不變的原則對(duì)2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的每股分配金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04000元（含稅），計(jì)算公式如下：

調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利=擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額÷本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)=16,762,842.96÷419,057,976≈0.04000元（含稅，保留小數(shù)點(diǎn)后五位）。

實(shí)際利潤(rùn)分配總額=調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利×本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)=0.04000×419,057,976=16,762,319.04元（含稅，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

綜上所述，公司2023年度利潤(rùn)分配每股現(xiàn)金紅利為0.04000元（含稅，與調(diào)整前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利相同系因四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后五位所致），利潤(rùn)分配總額為16,762,319.04元（含稅，本次利潤(rùn)分配總額差異系每股現(xiàn)金紅利的尾數(shù)四舍五入所致），具體以權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

神通科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年6月8日