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長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600525 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園集團(tuán) 公告編號(hào)：2024052
長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年6月11日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)長(zhǎng)園新材料港5棟3樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)吳啟權(quán)因工作安排未出席會(huì)議，本次會(huì)議由出席會(huì)議半數(shù)以上董事推舉董事楊博仁主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了本次股東大會(huì)的議案。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事長(zhǎng)吳啟權(quán)、董事楊濤、董事楊誠(chéng)、董事姚澤、董事王偉、獨(dú)立董事賴澤僑因工作安排未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事會(huì)主席白雪原、監(jiān)事朱玉梅、監(jiān)事陳梅因工作安排未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書顧寧出席會(huì)議；副總裁楊博仁列席會(huì)議；總裁吳啟權(quán)、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姚澤、副總裁喬文健、副總裁王偉、副總裁徐成斌、副總裁強(qiáng)衛(wèi)因工作安排未列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行授信額度并提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為以特別決議通過(guò)的議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
律師：王金玲、謝小麗
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
長(zhǎng)園科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2024年6月12日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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