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科大國盾量子技術(shù)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688027 證券簡稱：國盾量子 公告編號(hào)：2024-065
科大國盾量子技術(shù)股份有限公司
2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年6月11日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷777號(hào)科大國盾量子科技園
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的表決程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由董事長兼總裁應(yīng)勇先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書童璐女士出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)會(huì)議的議案1對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：費(fèi)林森、盛建平
2、律師見證結(jié)論意見：
基于上述事實(shí)，天禾律師認(rèn)為，公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員和召集人資格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
科大國盾量子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2024年6月12日
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