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山東中創(chuàng)軟件商業(yè)中間件有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：688695 證券簡稱：中創(chuàng)股份 公告編號：2024-013
山東中創(chuàng)軟件商用中間件有限公司
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年6月12日
(二)股東大會地點:山東省濟南市歷下區(qū)千佛山東路41-1號公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議由公司董事長景新海先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書曹吉出席會議；高級管理人員均出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年獨立董事報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2024年董事薪酬計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修訂部分內(nèi)部管理制度的議案
10.01議案名稱：股東大會議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：董事會議事規(guī)則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03議案名稱：《監(jiān)事會議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.04議案名稱：獨立董事工作制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次審議的議案9為特別決議，已獲得出席會議的股東或股東代理人有效表決權(quán)的2/3以上批準。其他議案均為普通決議，已獲得出席會議的股東或股東代理人有效表決權(quán)的1/2以上批準。
2、本次審議的議案5、議案6、提案8對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師事務(wù)所（濟南）
律師:林澤若明女士、郭彬女士
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，中創(chuàng)股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法有效；出席股東大會的股東未提出新議案；表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東中創(chuàng)軟件商用中間件有限公司董事會
2024年6月13日
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