下載APP
江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2024-036
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年6月7日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2024年6月12日在本公司集團(tuán)總部1204多功能會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事長韓力先生主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了截至2024年3月31日的《前次募集資金使用情況報告》，并委托天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了 “天職業(yè)字[2024]40446號”《前次募集資金使用情況鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見2024年6月13日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
表決結(jié)果：同意7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
鑒于公司2024年第一次臨時股東大會已授權(quán)董事會及董事會授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，上述議案無需另經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議》；
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年6月13日
證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2024-037
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2024年6月7日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點(diǎn)和方式：本次會議于2024年6月12日在本公司集團(tuán)總部1204多功能會議室以現(xiàn)場表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了截至2024年3月31日的《前次募集資金使用情況報告》，并委托天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了 “天職業(yè)字[2024]40446號”《前次募集資金使用情況鑒證報告》。具體內(nèi)容詳見2024年6月13日刊載于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
鑒于公司2024年第一次臨時股東大會已授權(quán)董事會及董事會授權(quán)代表全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜，上述議案無需另經(jīng)公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議》；
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司監(jiān)事會
2024年6月13日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號