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法獅龍家居建材股份有限公司關于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉暨部分獨立董事任期屆滿六年離任的提示性公告
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證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2024-021
法獅龍家居建材股份有限公司
關于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉暨部分獨立董事任
期屆滿六年離任的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會、監(jiān)事會延期換屆
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，鑒于新一屆董事會、監(jiān)事會的董事及監(jiān)事候選人的提名工作尚在進行中，公司預計無法在原定任期屆滿前完成董事會、監(jiān)事會的換屆工作，為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第二屆董事會、監(jiān)事會將延期換屆。同時，公司第二屆董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。
在新一屆董事會及監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第二屆董事會、監(jiān)事 會全體成員、董事會各專門委員會委員和高級管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，繼續(xù)履行相應的義務和職責。公司董事會及監(jiān)事會的延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會及監(jiān)事會的換屆選舉工作進程，并及時履行信息披露義務。
二、部分獨立董事任期屆滿六年離任
公司現(xiàn)任獨立董事馮震遠先生、蔣荃先生于 2018年6月19日起任職公司獨立董事，連任公司獨立董事時間即將達到六年，獨立董事馮震遠先生、蔣荃先生向公司董事會提請辭去獨立董事及董事會下屬專門委員會的相關職務。 辭職后，馮震遠先生、蔣荃先生將不再擔任公司的任何職務。
馮震遠先生、蔣荃先生的辭職將使公司獨立董事人數(shù)少于公司董事會成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，馮震遠先生、蔣荃先生仍將按照有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。公司將按照相關法定程序，盡快完成換屆及獨立董事的補選工作。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會
2024年6月13日
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