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新鳳鳴集團(tuán)有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
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股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2024-075
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱:鳳21轉(zhuǎn)債:
新鳳鳴集團(tuán)有限公司
第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2024年6月13日，新鳳鳴集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第十一次會議在公司五樓一號會議室舉行。監(jiān)事會會議通知于2024年6月7日通過電話發(fā)出。會議由監(jiān)事陸斗平先生召開并主持，會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了下列議案，并形成了決議：
1、審議通過了選舉公司監(jiān)事會主席的議案
鑒于公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事姚敏剛先生因工作變動申請辭去第六屆監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)，2024年6月12日舉行的第三屆臨時股東大會選舉薛浩杰先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。
根據(jù)《公司章程》，陸斗平先生(簡歷附后)被選為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿。
投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
新鳳鳴集團(tuán)有限公司監(jiān)事會
2024年6月14日
附件：第六屆監(jiān)事會主席簡歷
陸斗平先生：1969年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任江蘇儀征化纖有限公司技術(shù)員、攻關(guān)組成員、浙江新鳳鳴化纖有限公司儀表工程師、桐鄉(xiāng)中馳化纖有限公司副總工程師、2008年9月至2010年6月公司聚合事業(yè)部副經(jīng)理、2010年6月至2014年5月公司聚酯事業(yè)部副經(jīng)理、2014年5月至今公司生產(chǎn)管理部儀表總工程師。自2020年9月起擔(dān)任公司監(jiān)事。
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2024-076
轉(zhuǎn)債代碼：113623 轉(zhuǎn)債簡稱:鳳21轉(zhuǎn)債:
新鳳鳴集團(tuán)有限公司
關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
新豐明集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年6月13日召開了第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了選舉公司監(jiān)事會主席的議案?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
公司第六屆監(jiān)事會主席同意選舉陸斗平先生。任期自監(jiān)事會批準(zhǔn)之日起計算，直至監(jiān)事會任期屆滿。
陸斗平先生的簡歷如下：
陸斗平先生：1969年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任江蘇儀征化纖有限公司技術(shù)員、攻關(guān)組成員、浙江新鳳鳴化纖有限公司儀表工程師、桐鄉(xiāng)中馳化纖有限公司副總工程師、2008年9月至2010年6月公司聚合事業(yè)部副經(jīng)理、2010年6月至2014年5月公司聚酯事業(yè)部副經(jīng)理、2014年5月至今公司生產(chǎn)管理部儀表總工程師。自2020年9月起擔(dān)任公司監(jiān)事。
特此公告。
新鳳鳴集團(tuán)有限公司監(jiān)事會
2024年6月14日
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