證券代碼：002306 證券簡(jiǎn)稱：中科云網(wǎng) 公告編號(hào)：2024-034

中科云網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司

第一次臨時(shí)股東大會(huì)2024年

決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況；

2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開情況

1．會(huì)議時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2024年6月13日下午14日:00

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2024年6月13日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年6月13日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。

2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：東旭國(guó)際中心C座1006室公司會(huì)議室，北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊路2號(hào)院2號(hào)樓

3．會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4．會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

5．會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)兼總裁陳繼先生

6．本次股東大會(huì)的召開和召開符合《公司法》的要求、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程合法有效。

(二)出席會(huì)議

1.股東出席的總體情況

與會(huì)股東共11人，代表41、387、600股，占公司總股本的4.7585%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共1人，代表5.8萬(wàn)股，占公司總股本的0.668%；共有10名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表35、587、600股，占公司總股本的4.0916%。

2.中小股東出席的總體情況

現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票的中小股東10人，代表股份36、177、600股，占公司總股本的4.1595%。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份5.8萬(wàn)股，占公司總股本的0.668%。網(wǎng)上投票的中小股東9人，代表股份30、377、600股，占公司總股本的3.4926%。

3.公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，全體高級(jí)管理人員出席會(huì)議。北京魏恒律師事務(wù)所律師劉爽、郭曉華出席并見(jiàn)證了會(huì)議。

二、提案審議表決情況

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。審議的提案和表決結(jié)果如下：

1.00《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股東大會(huì)決議有效期的議案》。

總表決：

同意41、363、500股票，占出席股東大會(huì)的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9418%；

出席股東大會(huì)的股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股份的0.0582%，反對(duì)票24、100股，占股東(股東代理人)的0.0；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為99.9334%，同意票36,153,500股；

反對(duì)票24100股，占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0666%；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

本議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東已回避表決。

本議案是一項(xiàng)特別決議，出席股東大會(huì)的股東（股東代理人）持有的（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

2.00《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》。

總表決：

同意41、363、500股票，占出席股東大會(huì)的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9418%；

出席股東大會(huì)的股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股份的0.0582%，反對(duì)票24、100股，占股東(股東代理人)的0.0；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意36、153、500股票，占參加股東大會(huì)的中小股東（股東代理人）持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.934%；

反對(duì)票24100股，占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0666%；

棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席股東大會(huì)的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

本議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東已回避表決。

本議案是一項(xiàng)特別決議，出席股東大會(huì)的股東（股東代理人）持有的（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京威衡律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了《法律意見(jiàn)書》。結(jié)論是，公司臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席或出席會(huì)議的人員資格、投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1.《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2.《北京威恒律師事務(wù)所關(guān)于中科云網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

中科云科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年6月14日

證券代碼：002306 證券簡(jiǎn)稱：中科云網(wǎng) 公告編號(hào)：2024-035

中科云網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司

完成工商變更登記

并更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年5月20日，中科云網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了2023年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改》〈公司章程〉部分條款的議案。2024年6月13日，公司完成注冊(cè)資本工商變更登記和公司章程備案登記手續(xù)，并取得北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。除上述注冊(cè)資本變更外，《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的其他內(nèi)容保持不變。變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)容如下：

名稱：中科云網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91100077272

類型:其他股份有限公司(上市)

注冊(cè)資本：86萬(wàn)元，976.25萬(wàn)元

法定代表人：陳繼

成立日期：1999年9月14日

住所:北京市海淀區(qū)蓮花池東路53號(hào)6層619層

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口代理、新興能源技術(shù)研發(fā)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、充電控制設(shè)備租賃、光伏設(shè)備及部件制造、光伏設(shè)備及部件銷售、電池銷售、會(huì)議及展覽服務(wù)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:餐飲服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

特此公告。

中科云科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年6月14日