一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、資產(chǎn)負債類項目

1）報告期末，貨幣資金較年初增加32,750.81萬元，增幅44.39%，主要是報告期內(nèi)公司實現(xiàn)了較好的盈利水平，經(jīng)營性現(xiàn)金流好，存量資金持續(xù)增加。

2）報告期末，交易性金融資產(chǎn)較年初增加7,915.99萬元，增幅2,214.75%，系公司期末持有的銀行理財產(chǎn)品增加以及公司對外投資-安徽太陽谷食品科技有限公司持有的可轉(zhuǎn)股債權(quán)增加。

3）報告期末，應收票據(jù)較年初減少460.00萬元，減幅100.00%，系公司收到的應收票據(jù)減少。

4）報告期末，應收賬款融資較年初增加860.00萬元，增幅81.13%，系該品種的融資成本具有一定的優(yōu)勢，公司實時加大該品種融資額度。

5）報告期末，預付款項較年初增加10,113.41萬元，增幅36.38%，主要系期末的預付原料采購款增加。

6）報告期末，一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較年初減少1,001.23萬元，減幅100.00%，主要系年初持有的銀行大額存單本期已贖回。

7）報告期末，其他流動資產(chǎn)較年初減少56,166.24萬元，減幅36.41%，主要系申購持有期限一年內(nèi)的大額存單理財產(chǎn)品贖回減少。

8）報告期末，長期股權(quán)投資較年初增加35,608.28萬元，增幅321.66%，主要是圣農(nóng)發(fā)展對外投資-安徽太陽谷食品科技有限公司股權(quán)和按權(quán)益法計算的投資收益增加。

9）報告期末，在建工程較年初增加27,101.42萬元，增幅56.50%，主要系（江西食品）食品十廠建設(shè)項目增加。

10）報告期末，其他非流動資產(chǎn)較年初減少43,741.64萬元，減幅63.16%，主要系報告期內(nèi)安徽太陽谷反壟斷調(diào)查結(jié)束，圣農(nóng)發(fā)展預付安徽太陽谷的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款重分類至長期股權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)；另外，隨著（江西食品）食品十廠設(shè)備陸續(xù)到貨轉(zhuǎn)入在建工程和持有超過一年期的理財產(chǎn)品贖回，其他非流動資產(chǎn)相應減少。

11）報告期末，應付票據(jù)較年初增加33,941.02萬元，增幅51.77%，主要是增加了低利率的票據(jù)融資方式用于支付貨款。

12）報告期末，長期借款較年初減少62,170.03萬元，減幅82.73%，主要系報告期內(nèi)，公司歸還了長期借款。

13）報告期末，遞延所得稅負債較年初減少1,371.18萬元，減幅89.78%，主要系本期內(nèi)部交易產(chǎn)生的未實現(xiàn)損益變動影響。

14）報告期末，少數(shù)股東權(quán)益較年初減少1,569.08萬元，減幅96.52%，主要系甘肅圣越及江西圣覺經(jīng)營性虧損導致少數(shù)股東權(quán)益減少。

2、利潤表項目

1）報告期內(nèi)，銷售費用較上年同期增加14,461.50萬元，增幅44.86%，主要是公司加大了自有品牌的營銷力度，品牌建設(shè)費、銷售服務費、運雜費和促銷費用大幅增加。

2）報告期內(nèi)，投資收益較上年同期增加5,445.05萬元，增幅133.14%，主要是一公司投資安徽太陽谷食品科技有限公司，按權(quán)益法計算的投資收益。

3）報告期內(nèi)，公允價值變動收益較上年同期增加1,142.25萬元，增幅1,217.62%，主要系公司投資的華通銀行股權(quán)公允價值變動。

4）報告期內(nèi)，信用減值損失較上年同期減少194.09萬元，減幅130.44%，系按信用特征變化情況分析，計提的壞賬損失，報告期內(nèi)，公司應收項目信用特征未發(fā)生重大變化。

5）報告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失較上年同期增加6,681.97萬元，增幅87.51%，主要是部分產(chǎn)品價格下降明顯，價格較低，報告期末，計提的跌價損失增加。

6）報告期內(nèi)，資產(chǎn)處置收益較上年同期減少2.69萬元，減幅197.90%，主要是固定資產(chǎn)處置利得減少。

7）報告期內(nèi)，營業(yè)外收入較上年同期增加356.00萬元，增幅133.40%，主要系本期呆賬核銷，無需支付的款項增加，以及收到的與經(jīng)營活動無關(guān)的政府補助增加。

8）報告期內(nèi)，營業(yè)外支出較上年同期減少2,175.02萬元，減幅40.93%，主要系本期固定資產(chǎn)處置損益減少以及上年同期子公司圣農(nóng)食品對外捐贈1,500.00萬元。

9）報告期內(nèi)，受雞肉價格同比去年下降的影響，公司歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期減少35,684.12萬元，降幅48.25%。但是憑借著公司在大食品戰(zhàn)略上的深入推進、持續(xù)的降本增效舉措以及新品的不斷推出，前三季度業(yè)績環(huán)比不斷穩(wěn)步提升，各季度業(yè)績的同比降幅顯著收窄，尤其是第三季度較第二季度盈利增加了1.17億元。前三季度中又以 9 月份的表現(xiàn)最為突出，成為前三季度中盈利最佳的月份，同比和環(huán)比均實現(xiàn)了顯著增長。這一成績充分展現(xiàn)了公司在面對價格壓力與市場挑戰(zhàn)時的出色應對能力及運營韌性，進一步夯實了公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，公司正在逐步降低市場變動對經(jīng)營業(yè)績的影響。

3、現(xiàn)金流量分析

1）報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加79,099.53萬元，增幅54.54%，主要原因是飼料原料價格大幅下降，公司購買商品、接受勞務付現(xiàn)減少支出156,705.24萬元，高出銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金的減少數(shù)112,858.31萬元，另外，本報告期，支付職工薪酬增加20,817.52萬元，支付的各項稅費增加了10,680.38萬元。

2）報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加116,123.98萬元，增幅69.47%，主要原因：一是本期贖回理財產(chǎn)品與申購理財產(chǎn)品凈額較上年同期增加121,941.48萬元；二是投資支付的現(xiàn)金較上年同期減少20,027.61萬元，減幅87.65%,系本期公司對外投資支付的現(xiàn)金較上年同期減少；三是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加25,662.36萬元，增幅28.52%，主要系食品十廠、飼料廠、種肉雞場、肉雞加工廠等資本支出增加。

3）報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少251,499.33萬元，減幅222.29%，主要原因：本報告內(nèi)，公司重視控制有息融資規(guī)模，較年初減少了約5億元的有息融資，公司債務融資現(xiàn)金凈流入較上年同期減少了241,089.23萬元；

4）報告期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期減少56,710.96萬元，減幅62.03%，具體原因詳見上述經(jīng)營性、投資性、籌資性現(xiàn)金流量變化的分析。

4、財務指標分析

1）報告期末，公司資產(chǎn)負債率為52.79%，較年初下降1.35個百分點，資產(chǎn)負債率有所下降；公司高度重視資產(chǎn)負債率水平，借由公司良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流管理水平，公司重視控制有息融資規(guī)模，較年初減少了約5億元的有息銀行債務。同時，公司嚴格按預算額度控制投資規(guī)模，確保公司自由現(xiàn)金流保持較高的水準，保證了公司到期債務的資金可靠性。

2）報告期內(nèi)，公司一貫地執(zhí)行了嚴格的賬期信用管控政策。應收賬款年化周轉(zhuǎn)次數(shù)較上年同期減少0.21次，為19.68次，仍然保持穩(wěn)定較高的水平，體現(xiàn)了公司對應收賬款回收風險的有效控制和管理能力，也反映了公司產(chǎn)品較強的競爭力。

存貨年化周轉(zhuǎn)次數(shù)為5.29次，較上年同期增加0.30次。公司存貨整體周轉(zhuǎn)速度快、變現(xiàn)能力強，公司保持一貫良好的存貨管理能力，產(chǎn)品始終處于較好的銷售狀態(tài)。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務出借股份情況

√適用 □不適用

單位：股

■

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

■

法定代表人：傅光明 主管會計工作負責人：林奇清 會計機構(gòu)負責人：謝奕星

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：傅光明 主管會計工作負責人：林奇清 會計機構(gòu)負責人：謝奕星

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2024年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司董事會

2024年10月25日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2024-058

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

第七屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2024年10月25日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以通訊和現(xiàn)場會議相結(jié)合的方式召開，本次會議由公司董事長傅光明先生召集并主持，會議通知已于2024年10月18日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

一、審議通過了《公司2024年第三季度報告》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，董事會認為《公司2024年第三季度報告》的編制程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-060）。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。董事席軍先生、廖俊杰先生作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象回避表決，董事長傅光明先生、董事傅芬芳女士作為激勵對象周紅先生的近親屬亦回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。表決結(jié)果為：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

因公司已于2024年4月實施完畢2023年年度權(quán)益分派方案（每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)），根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃草案》”）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意對公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格由10.57元/股調(diào)整為10.27元/股；預留授予限制性股票回購價格由11.80元/股調(diào)整為11.50元/股。根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，本次調(diào)整回購價格屬于公司股東大會對董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項，本次調(diào)整回購價格無需再提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的公告》（公告編號：2024-061）。

三、審議通過《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2024年4月，公司已對2019年限制性股票激勵計劃最后一個考核期內(nèi)符合解除限售條件的限售股辦理解禁并上市流通，現(xiàn)對剩余未解禁的限售股合計68,574股進行注銷處置，具體包括了：本次激勵計劃首次授予限制性股票的3名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，上述3名激勵對象涉及的限制性股票合計7,742股將由公司回購注銷；首次授予限制性股票的17名激勵對象及預留授予限制性股票的1名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為B，根據(jù)《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，上述18名激勵對象可解除限售額度（合計87,674股）的80%即70,133股已解除限售，上述18名激勵對象未能解除限售的限制性股票合計17,541股將由公司回購注銷；首次授予限制性股票的6名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為C，根據(jù)《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，上述6名激勵對象的可解除限售額度（合計41,901股）的60%即25,139股已解除限售，上述6名激勵對象未能解除限售的限制性股票合計16,762股將由公司回購注銷；首次授予限制性股票的1名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為D，根據(jù)《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，上述1名激勵對象的可解除限售額度（合計26,529股）不予解除限售，上述1名激勵對象未能解除限售的限制性股票合計26,529股將由公司回購注銷。公司董事會同意根據(jù)《激勵計劃草案》的規(guī)定回購上述28人已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計68,574股并辦理回購注銷手續(xù)，其中：首次授予限制性股票的回購價格為10.27元/股加上銀行同期存款利息之和，預留授予限制性股票的回購價格為11.50元/股加上銀行同期存款利息之和。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2024-062）。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于注銷公司部分回購股份的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司于2021年8月2日召開第六屆董事會第二次會議、2021年8月18日召開公司2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》，截至2022年6月25日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購公司股份完成暨股份變動的公告》（公告編號：2022-039），公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份5,343,100股，占公司目前總股本1,243,400,295股的0.4297%，涉及成交總金額100,689,414.71元（不含交易費用）。

2022年，公司將上述回購股份已用于實施公司第一期員工持股計劃，并在《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“《員工持股計劃草案》”）中做出初始設(shè)立及預留份額的安排。其中初始設(shè)立時，參與對象認購的金額不超過5,123.10萬元，對應份額不超過5,123.10萬份，對應股份不超過512.31萬股；預留份額中，參與對象認購的金額不超過220.00萬元，對應份額不超過220.00萬份，對應股份不超過22.00萬股。自公司于2022年7月15日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過《員工持股計劃草案》后的24個月內(nèi)，公司未對第一期員工持股計劃預留份額進行分配。根據(jù)《員工持股計劃草案》的要求，公司第一期員工持股計劃管理委員會決定對未分配的220萬份剩余預留份額做注銷處置。同意公司對留存在回購專用證券賬戶內(nèi)用于公司第一期員工持股計劃預留份額使用的220,000股股份予以注銷并減少注冊資本。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于注銷公司部分回購股份的公告》（公告編號：2024-063）。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會同意公司根據(jù)2019年限制性股票激勵計劃回購注銷以及公司部分回購股份注銷等事項，在公司股份總數(shù)不發(fā)生其他變動的前提下，將公司注冊資本由1,243,400,295元減少至1,243,111,721元，股份總數(shù)由1,243,400,295股減少至1,243,111,721股。并同意根據(jù)上述注冊資本和股份總數(shù)的變更情況以及結(jié)合公司的實際情況，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對現(xiàn)行的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司章程》部分條款進行修改。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于減少注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-064）。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會審計委員會委員的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會審計委員會委員丁曉先生由于個人工作安排辭去公司董事會審計委員會委員職務，為了保障董事會審計委員會工作的正常開展，現(xiàn)選舉公司董事長傅光明先生為公司第七屆董事會審計委員會委員。其任期為自本次董事會會議審議通過之日起，至第七屆董事會任期屆滿之日止。

七、審議通過《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

基于對公司穩(wěn)健的盈利能力、良好的財務狀況及公司未來發(fā)展前景的判斷，充分考慮廣大股東、投資者的利益和合理訴求，公司擬以實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元人民幣（含稅）。本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計準則》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引3號一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-065）。

本議案需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

八、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會決定于2024年11月22日采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，本次股東大會的現(xiàn)場會議召開時間為2024年11月22日下午14:30，現(xiàn)場會議召開地點為福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室。本次股東大會的網(wǎng)絡投票時間為：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2024年11月22日上午9:15-下午15:00的任意時間。

本次股東大會會議的議題如下：

1、審議《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》；

2、審議《關(guān)于注銷公司部分回購股份的議案》；

3、審議《關(guān)于減少注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》；

4、審議《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。

出席本次股東大會的對象為：（1）截至2024年11月18日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師；（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-066）。

特此公告。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○二四年十月二十六日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2024-062

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于回購注銷2019年

限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月25日召開第七屆董事會第四次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》、《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等議案，公司董事會同意公司回購并注銷2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中28名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計68,574股，其中，因個人原因已離職的首次授予限制性股票的3名激勵對象所持有的共計7,742股限制性股票；首次授予限制性股票的17名激勵對象及預留授予限制性股票的1名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為B，其不得解除限售的限制性股票共計17,541股；首次授予限制性股票的6名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為C，其不得解除限售的限制性股票共計16,762股；首次授予限制性股票的1名激勵對象因個人層面績效考核結(jié)果為D，其不得解除限售的限制性股票共計26,529股。其中：首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為10.27元/股加上銀行同期存款利息之和；預留授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為11.50元/股加上銀行同期存款利息之和。

在公司股份總數(shù)不發(fā)生其他變動的前提下，公司完成此次回購注銷后，公司股份總數(shù)將由1,243,400,295股減少至1,243,331,721股，注冊資本將由1,243,400,295元減少至1,243,331,721元。此事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施。

現(xiàn)對相關(guān)事項公告如下：

一、公司2019年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序及實施情況

1、2019年11月21日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于將傅光明先生、傅芬芳女士的近親屬作為公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的意見。

2、2019年11月21日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實公司〈2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會認為，本次激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3、2019年11月22日至2019年12月2日，公司對本次激勵計劃擬首次授予部分激勵對象的姓名和職務進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2019年12月24日，公司監(jiān)事會披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2019年12月27日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于將傅光明先生、傅芬芳女士的近親屬作為公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，2020年1月13日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》和《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的意見。

6、2020年1月13日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格的議案》和《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會對調(diào)整本次激勵計劃首次授予部分激勵對象名單、授予數(shù)量和授予價格以及本次激勵計劃的授予安排進行了審核，并發(fā)表了核查意見。

7、2020年2月20日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃首次授予登記工作并披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》。公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票上市日期為2020年2月21日。

8、2020年7月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的意見。

9、2020年8月6日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。同意公司對楊洪杰、朱新杰等9名因個人原因已離職或不在公司任職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的174,281股限制性股票進行回購注銷，回購價格為授予價格（12.07元/股）加上銀行同期存款利息之和。

10、2020年8月7日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就公司擬回購注銷楊洪杰、朱新杰等9名因個人原因已離職或不在公司任職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計174,281股之事宜向債權(quán)人進行了公告。

11、2020年10月15日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。截止該公告披露之日，公司回購注銷楊洪杰、朱新杰等9名因個人原因已離職或不在公司任職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計174,281股限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

12、根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，2020年11月30日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向2019年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事已就上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見。根據(jù)公司第五屆董事會第十九次會議決議，公司董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的預留部分授予條件已經(jīng)成就，公司董事會確定2020年11月30日為預留部分授予日，向符合條件的32名激勵對象授予限制性股票438,716股，授予價格為13.30元/股。

13、2020年11月30日，公司召開第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向2019年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的預留部分限制性股票的授予安排相關(guān)事項進行了審核，并發(fā)表了核查意見。

14、2020年12月3日，公司召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的意見。

15、2020年12月21日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。同意公司對肖峰、杜毅恒、劉建超三人因個人原因已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的96,167股限制性股票進行回購注銷，回購價格為授予價格（12.07元/股）加上銀行同期存款利息之和。

16、2020年12月22日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就公司擬回購注銷肖峰、杜毅恒、劉建超三人因個人原因已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的96,167股限制性股票之事宜向債權(quán)人進行了公告。

17、2021年1月6日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃預留授予登記工作并披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》。公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票上市日期為2021年1月8日。

18、2021年3月2日，公司披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。截止該公告披露之日，公司回購注銷肖峰、杜毅恒、劉建超3名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計96,167股限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

19、2021年3月4日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，除1名已離職激勵對象彭偉峰涉及的11,054股限制性股票尚未辦理回購注銷手續(xù)、不予解除限售外，該次可解除限售的217名激勵對象已滿足激勵計劃規(guī)定的第一個解除限售期的解除限售條件，并根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，董事會同意公司對符合解除限售條件的217名激勵對象所持有的453,661股限制性股票按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應的解除限售及股份上市手續(xù)。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見。

20、2021年3月12日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通日期為2021年3月17日。

21、2021年10月15日，公司召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格的議案》和《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。因公司已于2021年1月實施2020年前三季度權(quán)益分派方案（每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)），本次激勵計劃首次授予限制性股票的回購價格由12.07元/股調(diào)整為11.07元/股，本次激勵計劃預留授予限制性股票的回購價格由13.30元/股調(diào)整為12.30元/股；鑒于本次激勵計劃首次授予限制性股票激勵對象官世峰、黃國強、饒學友、朱春寧、肖齡齡、徐小兵、朱翠萍、彭偉峰、祝賀、邱榮華、張召華、陳駒昌、賈青等十三人和預留授予限制性股票激勵對象汪堯春、王博華兩人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，同意公司根據(jù)《激勵計劃草案》的規(guī)定回購上述十五人已獲授但尚未解除限售的合計432,354股限制性股票，并辦理回購注銷手續(xù)，其中：首次授予限制性股票的回購價格為11.07元/股加上銀行同期存款利息之和，預留授予限制性股票的回購價格為12.30元/股加上銀行同期存款利息之和。根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，該次調(diào)整回購價格屬于公司股東大會對董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項，該次調(diào)整回購價格無需再提交公司股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的意見。

22、2021年11月2日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。同意公司對首次授予限制性股票激勵對象官世峰、黃國強、饒學友、朱春寧、肖齡齡、徐小兵、朱翠萍、彭偉峰、祝賀、邱榮華、張召華、陳駒昌、賈青等十三人和預留授予限制性股票激勵對象汪堯春、王博華兩人因個人原因已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的432,354股限制性股票進行回購注銷。

23、2021年11月3日，公司披露了《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就公司擬回購注銷因個人原因已離職的2019年限制性股票激勵計劃首次授予中13名激勵對象及預留授予部分中2名激勵對象共計15名激勵對象所持有的共計432,354股限制性股票之事宜向債權(quán)人進行了公告。

24、2022年1月22日，公司披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。截止該公告披露之日，公司回購因個人原因已離職的2019年限制性股票激勵計劃首次授予中13名激勵對象及預留授予部分中2名激勵對象共計15名激勵對象所持有的共計432,354股限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

25、2022年3月1日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期及預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。鑒于本次激勵計劃首次授予限制性股票激勵對象章招民、郭新炫、黃小勤、曹麗麗、吳建華、李明哲、陳元峰、孫多昌等八人和預留授予限制性股票激勵對象邱香林、孟凡艷2人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，上述十名激勵對象涉及的限制性股票共計146,119股尚未辦理回購注銷手續(xù)，不予解除限售；首次授予限制性股票激勵對象官德茂、李文晟、牛宏剛、官學福、危峰、官道文等六人因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C，根據(jù)《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》（以下簡稱“《激勵計劃草案》”、“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，上述六名激勵對象該次計劃解除限售額度（合計19,453股）的60%即11,669股可以解除限售，上述六名激勵對象該次未能解除限售的限制性股票合計7,784股將由公司回購注銷。除10名已離職的激勵對象涉及的限制性股票146,119股尚未辦理回購注銷手續(xù)、不予解除限售以及上述6名個人層面績效考核結(jié)果為C的激勵對象官德茂、李文晟、牛宏剛、官學福、危峰、官道文共涉及的限制性股票7,784股不得解除限售外，該次可解除限售的首次授予限制性股票的197名激勵對象已滿足本激勵計劃規(guī)定的第二個解除限售期的解除限售條件，預留授予限制性股票的25名激勵對象已滿足本激勵計劃規(guī)定的第一個解除限售期的解除限售條件，因此，根據(jù)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》中股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會同意對符合解除限售條件的222名激勵對象所持有的1,279,464股限制性股票按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應的解除限售及股份上市手續(xù)。公司獨立董事已就該次解除限售事項發(fā)表了同意的意見。

26、2022年3月18日，公司披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期及預留授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期及預留授予部分第一個解除限售期解除限售股份上市流通日期為2022年3月21日。

27、2022年4月20日，公司召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于本次激勵計劃首次授予限制性股票激勵對象章招民、郭新炫、黃小勤、曹麗麗、吳建華、李明哲、陳元峰、孫多昌、郭懷順等九人和預留授予限制性股票激勵對象邱香林、孟凡艷兩人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，上述11名激勵對象涉及的限制性股票合計212,443股將由公司回購注銷；首次授予限制性股票激勵對象官德茂、李文晟、牛宏剛、官學福、危峰、官道文等六人因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C，根據(jù)《激勵計劃草案》的相關(guān)規(guī)定，上述6名激勵對象第二個解除限售期的解除限售額度（合計19,453股）的60%即11,669股已解除限售，上述6名激勵對象未能解除限售的限制性股票合計7,784股將由公司回購注銷；公司董事會同意根據(jù)《激勵計劃草案》的規(guī)定回購上述十七人已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計220,227股并辦理回購注銷手續(xù)，其中：首次授予限制性股票的回購價格為11.07元/股加上銀行同期存款利息之和，預留授予限制性股票的回購價格為12.30元/股加上銀行同期存款利息之和。公司獨立董事已就該次回購事項發(fā)表了同意的意見。

28、2022年5月12日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。同意公司對首次授予限制性股票激勵對象招民、郭新炫、黃小勤、曹麗麗、吳建華、李明哲、陳元峰、孫多昌、郭懷順等九人和預留授予限制性股票激勵對象邱香林、孟凡艷兩人因個人原因已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的212,443股限制性股票進行回購注銷；首次授予限制性股票激勵對象官德茂、李文晟、牛宏剛、官學福、危峰、官道文等六人因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C的6名激勵對象未能解除限售的限制性股票合計7,784股進行回購注銷。

29、2022年5月13日，公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就公司擬回購注銷已離職的激勵對象章招民等十一人已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計212,443股和官德茂等六人已獲授但因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C而未能解除限售的限制性股票合計7,784股并相應減少公司注冊資本之事宜向債權(quán)人進行了公告。

30、2022年9月1日，公司披露了《關(guān)于2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》。截止該公告披露之日，公司回購因個人原因已離職的2019年限制性股票激勵計劃首次授予中9名激勵對象、預留授予部分中2名激勵對象合計持有的212,443股限制性股票及因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C而未能解除限售的6名激勵對象合計持有的7,784股限制性股票，上述共計17名激勵對象所持有的共計220,227股限制性股票已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2024-060

(下轉(zhuǎn)11版)